天津中新药业集团股份有限公司2009年第九次董事会决议公告

    证券代码：600329         证券简称：中新药业        编号：临2009-026号

    天津中新药业集团股份有限公司

    2009年第九次董事会决议公告暨

    召开2009年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津中新药业集团股份有限公司于2009年9月30日发出会议通知，并于2009年10月16日以通讯方式召开了2009年第九次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

    一、审议通过有关张建津先生连任公司董事的议案。

    二、审议通过有关邵彪先生连任公司董事的议案。

    三、审议通过有关郝非非先生连任公司董事的议案。

    四、审议通过有关韩露兰女士连任公司董事的议案。

    五、审议通过公司获得2.8亿元贷款授信额度的议案。

    六、审议通过恢复分公司新新制药厂制剂车间生产经营的议案。

    七、审议通过为控股子公司中央药业提供2,000万元连带责任担保的议案。

    八、审议通过为控股子公司赛诺公司提供2,000万元连带责任担保的议案。

    九、审议通过“关于提请召开2009年第一次临时股东大会的议案”。

    上述通过的第一至六项议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议批准。

    根据《公司法》、《公司章程》有关规定，本次董事会提议召开公司2009年第一次临时股东大会，公司将于2009年12月23日上午9:00在中国天津市南开区白堤路17号中新大厦703会议室召开2009年第一次临时股东大会。

    一、会议主要议程为：

    （一）审议有关张建津先生连任公司董事的议案；

    （二）审议有关邵彪先生连任公司董事的议案；

    （三）审议有关郝非非先生连任公司董事的议案；

    （四）审议有关韩露兰女士连任公司董事的议案；

    （五）审议公司获得2.8亿元贷款授信额度的议案；

    （六）审议恢复分公司新新制药厂制剂车间生产经营的议案。

    二、出席会议人员资格：

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、至2009年12月21日止，所有登记在册的境外股东。

    3、截止2009年12月21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东。

    4、得到股东授权委托书的股东委托代理人。

    三、参加会议办法：

    1、凡拟参加会议的境内可限售流通股股东于2009年12月1日之前，将参加会议的意愿书面通知公司。

    2、凡拟参加会议的无限售流通股股东，需于2009年12月21日12:00前凭个人身份证明、持股凭证进行登记。

    3、凡受本公司股东委托出席大会的受托人，需于12月21日12:00前将授权委托书复印件送达公司后，持该授权委托书、持股凭证、受托人身份证出席大会。

    四、其他事项：

    1、会期半天，出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。

    2、联系地址：天津市南开区白堤路17号中新大厦716室

    联系人：焦艳

    联系电话：022-27020892

    传真：022-27020599

    特此公告。

    天津中新药业集团股份有限公司董事会

    2009年10月17日

    附：授权委托书

    兹授权         先生（女士）代表本人（本单位）出席天津中新药业集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人股权证号：             持股人持股数量：

    委托人身份证号：             委托人签字：

    受托人身份证号：             受托人签字：

    委托日期：

    （此授权委托书复印有效）

    证券代码：600329        股票简称：中新药业        编号：临2009-027号

    天津中新药业集团股份有限公司

    关于为控股子公司天津市中央药业

    有限公司贷款提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示：

    ●被担保人：公司控股子公司天津市中央药业有限公司

    ●本次为其担保金额：2,000万元人民币

    ●本次担保有反担保

    ●截至本公告日，公司累计提供对外担保6,320万元人民币，其中包括本次担保。

    ●截至目前，公司无逾期的对外担保。

    一、担保情况的概述

    因中央药业生产经营资金需要，公司董事会同意公司为中央药业在中信银行天津和平支行贷款2,000万元提供连带责任担保，公司将与中信银行天津和平支行签署担保合同，担保期限自签署合同之日起一年。中央药业的另一股东方天津市医药集团有限公司以其持有的中央药业全部股权质押作为反担保。

    二、被担保人基本情况

    天津市中央药业有限公司为我公司控股子公司，公司持有其51%股权。该公司成立于1996年12月19日，注册资本8,235万元人民币，经营范围为片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂、软胶囊剂、合剂、口服液、滴眼液、溶液剂、原料药、中药提取、麻醉药品、中间体原料、塑料件、塑料改制的制造，及本企业自产产品及相关技术的出口业务。截至2009年9月底，该公司总资产为38,386万元，总负债为7,235万元。

    三、董事会意见

    公司于2009年10月16日召开2009年第九次董事会会议，会议全票审议通过了为公司的控股子公司天津市中央药业有限公司提供2,000万元贷款担保的议案。

    四、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为6,320万元人民币，均为公司对控股子公司提供的贷款担保。公司最近一期经审计净资产为123,566万元，经测算，公司总担保额占最近一期经审计净资产比例为5.11%，本次担保数额占最近一期经审计净资产比例为1.62%。

    五、备查文件目录

    1、公司2009年第九次董事会决议

    2、《担保合同》

    3、《反担保合同》

    特此公告。

    天津中新药业集团股份有限公司

    2009年10月17日

    证券代码：600329        股票简称：中新药业        编号：临2009-028号

    天津中新药业集团股份有限公司

    关于为控股子公司天津赛诺制药

    有限公司续贷继续提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示：

    ●被担保人：公司控股子公司天津赛诺制药有限公司

    ●本次为其担保金额：2,000万元人民币

    ●本次担保有反担保

    ●截至本公告日，公司累计提供对外担保6,320万元人民币，其中包括本次担保。

    ●截至目前，公司无逾期的对外担保。

    一、担保情况的概述

    因赛诺公司生产经营资金需要，又临近了到期转贷，公司董事会同意公司为赛诺公司在交通银行天津分行贷款2,000万元提供连带责任担保，公司将与交通银行天津分行签署担保合同，担保期限自签署合同之日起一年。赛诺公司的另外两方股东以其持有的赛诺公司全部股权质押作为反担保。

    二、被担保人基本情况

    天津赛诺制药有限公司为我公司控股子公司，公司持有其51%股权。该公司成立于2000年3月23日，注册资本979.9万美元，经营范围为采用生物工程技术及其它新技术、新工艺提取天然药物有效成份，进行相关丸剂、粉针剂及保健品的研制、生产、销售，提供相关技术咨询及技术服务。截至2009年9月底，该公司总资产为4,880万元人民币，总负债为1,294万元人民币。

    三、董事会意见

    公司于2009年10月16日召开2009年第九次董事会会议，会议全票审议通过了为公司的控股子公司天津赛诺制药有限公司提供2,000万元贷款担保的议案。

    四、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为6,320万元人民币，均为公司对控股子公司提供的贷款担保。公司最近一期经审计净资产为123,566万元，经测算，公司总担保额占最近一期经审计净资产比例为5.11%，本次担保数额占最近一期经审计净资产比例为1.62%。

    五、备查文件目录

    1、公司2009年第九次董事会决议

    2、《担保合同》

    3、《反担保合同》

    特此公告。

    天津中新药业集团股份有限公司

    2009年10月17日