四环药业股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知

    §１ 重要提示

    １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    １．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    １．３ 公司负责人刘惠文先生、主管会计工作负责人徐志海先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴限忠先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §２ 公司基本情况

    ２．１ 主要会计数据及财务指标

    单位：（人民币）元

    ■

    非经常性损益项目

    单位：（人民币）元

    ■

    ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位：股

    ■

    ■

    §３ 重要事项

    ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内公司预付账款比年初增长３１．３％，系四环制药增加外购原辅材料的预付款所致。

    报告期内在建工程比年初增长２５１．８２％，系根据监管机构的整改要求，将空港在建工程的进度和应付工程款反映在财务账上，将已做出结算的按照结算金额入账所致。

    报告期内预收款项比年初增长５３．７０％，系四环制药销售的预收款增加所致。

    报告期内应付职工薪酬比年初减少４８．１３％，系上年度应付未付的工资在本年度发放所致。

    １－９月公司营业总成本比去年同期增加了４０．４５％，系因去年资产减值损失调整，导致去年营业总成本偏低所致。

    １－９月公司财务费用比同期减少了９９．７６％，系因公司去年偿还了所有银行贷款，无利息费用所致。

    １－９月公司净利润比同期增长１１０．２１％，系因根据监管机构对公司债务重组业务会计处理的整改意见书，对公司２００８年的定期报告进行了追溯调整（调整情况见８月３１日的公告）。经调整，２００８年第三季度报的净利润由原来的１１，２２７，１３０．１３元变更为－１２，１７９，９４４．９３元所致。

    ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用 □ 不适用

    公司与天津泰达投资控股有限公司的资产重组工作已经公司董事会、股东大会审议通过，申请材料已经报送相关审批部门，项目正在审批过程中。

    ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    ３．５ 其他需说明的重大事项

    一、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

    二、报告期内公司未接待调研、沟通和采访等活动。

    ３．５．１ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

    ３．６ 衍生品投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

    □ 适用 √ 不适用

    法定代表人：刘惠文

    四环药业股份有限公司

    董事会

    ２００９年１０月２２日

    证券代码：０００６０５ 证券简称：ＳＴ 四环 公告编号：２００９－０２２

    四环药业股份有限公司

    第三届董事会第二十四次会议决议公告

    证券代码：０００６０５ 证券简称：ＳＴ四环 公告编号：２００９－０２３

    四环药业股份有限公司

    第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四环药业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于２００９年１０月２０日召开，会议以通讯表决方式进行。会议通知已于２００９年１０月１０日以当面送达、电话通知或电子邮件的方式发出。公司董事会成员９人，实际参与表决９人。刘惠文先生、邓万凰女士、何平虹女士、杨国成先生、吕林祥先生、张军先生、朱文芳女士、邢吉海先生、刘振宇先生９位董事出席了此次会议。会议由刘惠文先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

    一、以９人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司２００９年第三季度报告》；

    二、以９人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《董事会换届选举预案》；

    董事会决议，提名刘惠文先生、线恒琦先生、王爱俭女士、孔晓艳女士、吕林祥先生、张军先生、朱文芳女士、刑吉海先生、刘振宇先生作为第四届董事会的董事候选人，其中线恒琦先生、王爱俭女士、孔晓艳女士为第四届董事会的独立董事候选人。

    根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

    公司独立董事一致认为：

    第四届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

    董事、独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明参阅附件 １和２。

    公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

    三、以９人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《关于决定２００９年第一次临时股东大会召开时间及会议议题的议案》

    特此公告。

    四环药业股份有限公司董事会

    ２００９年１０月２２日

    附件１：董事候选人简历

    刘惠文：男，５５岁，中共党员。曾在天津市计划委员会、天津开发区管委会、总公司、天津泰达集团公司工作；现任天津泰达投资控股有限公司党委书记、董事长，并于２００５年１２月起兼任北方国际信托股份有限公司党委书记、董事长。其未持有公司股份，未曾受到证监会的处罚。其与上市公司存在关联关系，其任职的天津泰达控股有限公司为四环药业股份有限公司的第一大股东、实际控制人。

    线恒琦：男，６５ 岁，高级政工师，中共党员。历任天津警备区后勤部政治处干事、主任，天津外贸局组织部长，天津开发区党办主任、人事局长，天津开发区工委纪检书记，天津泰达集团有限公司董事长、党委书记。其与公司控股股东不存在关联关系，其未持有公司股份，未曾受到证监会的处罚。

    王爱俭，女，５５岁，硕士学历，会计学博士学位，教授。现任天津财经大学经济学院副院长、博士生导师、第十一届全国人大代表。其与公司控股股东不存在关联关系，其未持有公司股份，未曾受到证监会的处罚。

    孔晓艳，女，４２岁，法学硕士，一级律师职称。２００４年至今，任嘉德恒时律师事务所专职律师、创始合伙人、高级合伙人，嘉德恒时律师事务所香港简家聪律师行联营律师事务所律师。其与公司控股股东不存在关联关系，其未持有公司股份，未曾受到证监会的处罚。

    吕林祥：男，４８岁，硕士，中共党员。曾任中南财经大学金融教研室科研秘书，南开大学保险教研室副主任、副教授，中国农村发展信托投资公司市场发展处处长，琼珠江建设股份有限公司党委书记兼总经理，中联建设股份有限公司执行总经理，四环药业股份有限公司总经理，民生人寿保险股份有限公司北京分公司党委书记兼总经理，中国中青年保险学会第一届常务理事，中国职称考试委员会第一届保险组委员，海南省股份制企业协会副秘书长等职务。其与公司控股股东不存在关联关系，其未持有公司股份，未曾受到证监会的处罚。

    张军：男，４２岁，曾任塘沽八中任团委书记，天津开发区园林绿化公司办公室主任，天津开发区管委会办公室副主任，天津泰达投资控股有限公司办公室主任，现任天津泰达集团有限公司总经理。其未持有公司股份，未曾受到证监会的处罚。其与公司控股股东存在关联关系，其任职的天津泰达控股有限公司为四环药业股份有限公司的第一大股东、实际控制人。

    朱文芳：女，４２岁，硕士，中共党员。曾任兰州公共交通公司宣传干事，天津开发区工业投资公司企划部干部，天津泰达集团投资部干部、办公室副主任，天津泰达投资控股有限公司证券部副经理；现任天津泰达投资控股有限公司证券部经理。其未持有公司股份，未曾受到证监会的处罚。其与公司控股股东存在关联关系，其任职的天津泰达控股有限公司为四环药业股份有限公司的第一大股东、实际控制人。

    邢吉海：男，５７岁，曾任石油部管理局供应处干部，天津第二玻璃厂财务部干部，天津一轻局玻璃工业公司副科长，天津华北轻工业供销联营公司总经理助理、副总经理（党委成员），天津泰达投资控股有限公司财务中心副主任；现任天津泰达投资控股有限公司财务中心主任。其未持有公司股份，未曾受到证监会的处罚。其与公司控股股东存在关联关系，其任职的天津泰达控股有限公司为四环药业股份有限公司的第一大股东、实际控制人。

    刘振宇：男，３７岁，曾任天津经济技术开发区工业投资公司法律顾问、项目经理，天津泰达集团有限公司投资发展部项目经理，天津泰达集团有限公司投资发展部副部长，天津泰达控股投资有限公司资产管理部经理，现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司总经理助理兼资产管理与合规部部长。其未持有公司股份，未曾受到证监会的处罚。其与公司控股股东存在关联关系，其任职的天津泰达控股有限公司为四环药业股份有限公司的第一大股东、实际控制人。

    附件２：独立董事提名人、候选人声明

    四环药业股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人四环药业股份有限公司现就提名线恒琦先生、王爱俭女士、孔晓艳女士为四环药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四环药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任四环药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合四环药业股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    １、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四环药业股份有限公司及其附属企业任职；

    ２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    ３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    ４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    ５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括四环药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

    五、独立董事提名人应当就独立董事候选人是否存在《独立董事备案办法》第三条所列情形进行核实，并作出说明。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：四环药业股份有限公司董事会

    ２００９年１０月１９日

    四环药业股份有限公司独立董事候选人声明

    （一）独立董事候选人线恒琦先生声明

    声明人线恒琦，作为四环药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四环药业股份有限公之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括四环药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：线恒琦

    ２００９年１０月１９日

    （二）独立董事候选人王爱俭女士声明

    声明人王爱俭，作为四环药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四环药业股份有限公之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括四环药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：王爱俭

    ２００９年１０月１９日

    （三）独立董事候选人孔晓艳女士声明

    声明人孔晓艳，作为四环药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四环药业股份有限公之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括四环药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：孔晓艳

    ２００９年１０月１９日

    证券代码：０００６０５ 证券简称：ＳＴ四环 公告编号：２００９－０２５

    四环药业股份有限公司

    召开２００９年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经第三届董事会第二十四次会议决定，本公司于２００９年１１月１０日召开２００９年第一次临时股东大会。现就召开２００９年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

    １、 会议时间：２００９年１１月１０日上午９点３０分

    ２、 召集人：董事会

    ３、 会议地点：北京市西城区阜外大街３号东润时代大厦八层

    ４、 会议召开方式：现场表决

    ５、会议议题：

    １、审议《关于改选四环药业股份有限公司董事会董事的议案》；

    ２、审议《关于改选四环药业股份有限公司监事会监事的议案》

    上述议案详细内容请阅读同日刊登的《董事会决议公告》。

    ６、出席会议对象：

    （１）凡截止２００９年１１月４日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书式样附后）。

    （２）本公司的董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

    ７、登记办法：

    （１）法人股东代表持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记，受托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席的需持有授权委托书。

    （２）登记地点：北京市西城区阜外大街３号东润时代大厦八层

    （３）登记时间：２００９年１１月６日（上午８：３０—１２：００ 下午１：００－５：００）

    ８、会期半天，交通、食宿自理

    ９、其他事项：

    四环药业股份有限公司地址：北京市西城区阜外大街３号东润时代大厦八层

    联系电话：（０１０）６８００１６６０

    传 真：（０１０）６８００１８１６

    邮政编码：１０００３７

    联 系 人：彭艳

    特此公告

    四环药业股份有限公司

    董事会

    ２００９年１０月２２日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 （先生／女士）代表本人参加四环药业股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（部分授权的应另附授权范围）。

    委托人（签字）：

    委托人证券帐号：

    委托人持股数：

    委托日期：

    被委托人身份证号码：

    被委托人（签字）：

    证券代码：０００６０５ 证券简称：＊ＳＴ四环 公告编号：２００９－０２４

    四环药业股份有限公司

    第三届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四环药业股份有限公司第三届监事会第二十四次会议于２００９年１０月２０日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事３人，实到３人。任葆燕女士、黄允强先生、徐建新女士３位监事参加了会议。会议由任葆燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过了如下决议：

    一、以３人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司２００９年第三季度报告》；

    二、以３人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《监事会换届选举预案》。

    第三届监事会提名任葆燕女士、徐建新女士为公司第四届监事会股东代表候选人，并拟提交公司股东大会进行审议和选举。职工代表担任的监事一名将由公司职工代表民主大会选举产生。

    具体情况如下：

    任葆燕，女，６０岁。曾任中国农业银行天津分行津南支行行长助理、副行长，中国农业银行天津市信托投资公司副总经理、总经理，天津滨海信托投资有限公司党组书记、总经理，北方信托党委副书记、总经理，现任北方国际信托投资股份有限公司党委副书记、监事长。其未持有公司股份，未曾受到证监会的处罚。其与公司控股股东存在关联关系，其任职的北方国际信托投资股份有限公司为公司控股股东的子公司。

    徐建新，女，４４岁，硕士，高级律师。曾任天津泰达律师事务所律师，天津泰达投资控股有限公司总法律顾问、公司律师、办公室副主任；现任天津泰达投资控股有限公司总法律顾问、公司律师、审计部副部长（主持工作）。其未持有公司股份，未曾受到证监会的处罚。其与公司控股股东存在关联关系，其任职的北方国际信托投资股份有限公司为公司控股股东的子公司。

    特此公告

    四环药业股份有限公司监事会

    ２００９年１０月２２日