江苏康缘药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

    证券简称：康缘药业         证券代码：600557        公告编号：2009-009

    江苏康缘药业股份有限公司

    第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2009年10月10日以传真及电子邮件方式发出，会议于2009年10月20日以通讯方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议审议通过以下各项议案，并形成决议。

    一、审议通过了《公司2009年第三季度报告》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于聘任解金亮先生为证券事务代表的议案》，同意聘任解金亮先生为证券事务代表，任期与本届董事会相同。（解金亮先生简历附后）

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    江苏康缘药业股份有限公司董事会

    二〇〇九年十月二十日

    附：解金亮，男，1977年9月出生，大学学历。2002年-2007年历任青岛技术产权交易所综合业务部项目经理、技术转移部经理、总裁助理，2007年5月进入江苏康缘药业股份有限公司发展部，现任发展部经理。