安徽丰原药业股份有限公司第四届二十一次(临时)董事会决议公告

    股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2009-019

    安徽丰原药业股份有限公司第四届二十一次(临时)董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第四届二十一次（临时）董事会会议于2009年10月20日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2009年10月16日以送达或传真方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决9人（徐桦木先生、高际先生、何宏满先生、韩军先生、周自学先生、杜力先生、周娟女士、杨士友先生和何广卫先生）。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过：

    一、通过《公司2009年第三季度报告》。

    本次季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    同意票9票，无反对和弃权票。

    二、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

    公司董事会同意为全资子公司安徽丰原医药营销有限公司向银行申请总额为人民币500万元流动资金贷款（包括但不限于银行承兑汇票业务）提供担保，担保期限为一年。董事会授权公司董事长在此项担保额度内签署相关担保协议。

    本次担保具体事项详见公司2009—020号公告。

    同意票9票，无反对和弃权票。

    特此公告。

    安徽丰原药业股份有限公司

    董 事 会

    二○○九年十月二十日