山东东阿阿胶股份有限公司2009年第三季度报告

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长乔世波先生，董事、总经理秦玉峰先生，董事、财务副总经理吴怀锋先生，财务总监王金芝女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

单位：（人民币）元

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券简称：东阿阿胶                证券代码：000423         公告编号：2009-39

山东东阿阿胶股份有限公司

第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2009年10月21日以邮件的方式通知董事。会议于2009年10月23日以通讯的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年第三季度报告》；

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对闲置自有资金实施委托贷款的议案》。

鉴于公司自有资金较为充足，为能最大限度地发挥资金效益，提升公司业绩，拟利用闲置自有资金5.2亿元，通过中国银行深圳分行向华润（集团）有限公司内部有资金需求的企业发放委托贷款，期限为一年，年收益率为4.2%，同时为保证资金的安全性，中国银行深圳分行向公司出具担保函。

本议案为关联交易，关联董事乔世波先生、石庆瑞先生、方明先生、王立志先生回避了表决，本议案还需要提交公司股东大会进行审议。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定2009年第三次临时股东大会时间的议案》。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董事会

二OO九年十月二十三日

证券简称：东阿阿胶                证券代码：000423         公告编号：2009-40

山东东阿阿胶股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

山东东阿阿胶股份有限公司第六届监事会第七次会议于2009年10月21日以邮件的方式通知监事，会议于2009年10月23日以通讯的方式召开，会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次监事会以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年第三季度报告》。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

监    事    会

二OO九年十月二十三日

证券代码：000423                 证券简称：东阿阿胶         公告编号：2009-41

山东东阿阿胶股份有限公司

关于召开2009年第三次临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：山东东阿阿胶股份有限公司董事会

2、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、现场会议召开地点：公司会议室

4、召开时间：现场召开的时间2009年11月20日上午9时

5、网络投票的时间：

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年11月20日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

其中通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2009年11月19号下午15点至2009年11月20号下午15点期间的任意的时间。

6、出席对象：

(1)截止2009 年11月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权按规定的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

《关于对闲置自有资金实施委托贷款的议案》

三、登记办法

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明

复印件，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身

份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书办

公室办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真

到达日应不迟于2009年11月20日上午9时）；

2、登记时间：

（1）2009年11月19日上午8时至下午5时；

（2）2009年11月20日上午8时至上午9时开会前；

3、登记地点：

山东省东阿县阿胶街78号，东阿阿胶企业文化中心办公楼董事会秘书办公室。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台。

（一）流通股股东可以通过深交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年11月20日上午9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：360423 投票简称：阿胶投票    议案数量：1

3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360423；

（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：

注： 1.00元代表对议案进行表决。

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

2、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486 申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net 网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。A)登录http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“山东东阿阿胶股份有限公司2009年第三次临时股东大会投票”； B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；D)确认并发送投票结果。

4、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年11月19号下午15点至2009年11月20号下午15点期间的任意的时间。

（三）注意事项

（1）投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

五、 投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0635-3264069

传真：0635-3260786

联系人：王鹏

邮编：252201

2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。

七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托     先生（女士）代表我单位（个人）出席山东东阿阿胶股份有限公司2009 年第三次临时股东大会，并授权其行使表决权。

委托人签名：                             委托人身份证号码：

委托人持股数：                            委托人股东帐户号：

受托人签名：                             受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报及复印件均有效。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二OO九年十月二十三日

证券简称：东阿阿胶                证券代码：000423         公告编号：2009-42

山东东阿阿胶股份有限公司

关于对闲置自有资金实施委托贷款独立董事意见公告

山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（临时）会议于2009 年10月23日以通讯的方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议并对议案进行表决。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008修订）》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就公司《关于对闲置自有资金实施委托贷款的议案》发表如下独立意见：

1、本次交易系货币委托贷款，不涉及对资产的审计和评估，符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、本次委托贷款由公司与银行签订委托贷款协议，贷款的本金及收益的违约责任由担保银行承担，可以确保资金的安全性，保障全体股东的利益。

3、本次交易构成关联交易，表决程序合法，关联董事乔世波、石庆瑞、方明、王立志回避了表决。本次交易尚须获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次交易将有利于最大限度地发挥资金效益，提升公司业绩，改善财务状况，有利于公司持续健康发展，符合公司和公司全体股东利益。

独立董事：吴世农 、汪 海 、刘洪渭

二○○九年十月二十三日

证券简称：东阿阿胶                证券代码：000423             公告编号：2009-43

山东东阿阿胶股份有限公司

关于对闲置自有资金实施委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2009年10月23日，公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《对闲置自有资金实施委托贷款的议案》，董事会同意利用闲置自有资金5.2亿元，通过中国银行深圳分行向华润（集团）有限公司内部有资金需求的企业发放委托贷款，期限为一年，贷款的违约风险由银行承担。目前公司与银行签订委托贷款协议尚未签署，待公司股东大会审议通过后签署，本次委托贷款为关联交易。

一、关联交易概述

鉴于公司自有资金较为充足，为能最大限度地发挥资金效益，提升公司业绩，拟利用闲置自有资金5.2亿元，通过中国银行深圳分行向华润（集团）有限公司内部有资金需求的企业发放委托贷款，期限为一年，年收益率为4.2%。

公司控股股东为华润东阿阿胶有限公司，实际控制人为中国华润总公司。华润（集团）有限公司控股股东为华润股份有限公司，实际控制人为中国华润总公司。公司与华润（集团）有限公司的实际控制人与公司的实际控制人同为中国华润总公司，本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

华润集团的前身华润公司成立于1948 年，1983 年改组注册为华润(集团)有限公司，董事长宋林,注册地为香港湾仔港湾道26 号华润大厦,注册资本90 亿港币，主要经营业务为投资控股。

华润（集团）有限公司自五十年代初起，就成为中国各进出口公司在港澳和东南亚地区总代理，是新中国开展对港澳和世界各国贸易的最早窗口；内地改革开放后，华润(集团)有限公司实现了以代理为主向自营贸易的转变、以贸易为主向多元化的转变、商品经营向资产经营的转变，本着做实、做强、做大、做持久的经营理念，在消费品的生产和销售、房地产及相关行业、能源基础设施等三大行业发展。

三、关联标的介绍

本次委托贷款的自有资金5.2亿元，期限为一年，年收益率为4.2%，目前一年存款利率2.25%，贷款收益高于存款利率的1.95%。

四、关联交易的目的

公司主营业务现金流入持续稳定，近几年公司自有货币资金稳定充裕，均以银行存款形式存放，目前公司自有货币资金约9亿元。本次委托贷款不会影响公司的正常生产经营和其他项目的投资。通过本次委托贷款，在保证资金流动性的同时，更好的发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，增加投资收益，实现公司和股东利益最大化。

五、关联交易的风险控制措施

本次委托贷款由公司与银行签订委托贷款协议，贷款的本金及收益的违约责任由担保银行承担，可以确保资金的安全性。

六、独立董事的意见

公司独立董事吴世农先生、汪海先生、刘洪渭先生对公司委托贷款发表以下独立董事意见：

1、本次交易系货币委托贷款，不涉及对资产的审计和评估，符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、本次委托贷款由公司与银行签订委托贷款协议，贷款的本金及收益的违约责任由委托银行承担，可以确保资金的安全性，保障全体股东的利益。

3、本次交易构成关联交易，表决程序合法，关联董事乔世波、石庆瑞、方明、王立志回避了表决。本次交易尚须获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次交易将有利于最大限度地发挥资金效益，提升公司业绩，改善财务状况，有利于公司持续健康发展，符合公司和公司全体股东利益。

七、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董事会

二○○九年十月二十三日

　　证券代码：000423                         证券简称：东阿阿胶                         公告编号：2009-44

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　2009年第三季度报告