海南椰岛（集团）股份有限公司2009年第三季度报告

　　2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张春昌、主管会计工作负责人邵祖权及会计机构负责人（会计主管人员）伍绍远声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

公司第一大股东海口市国有资产经营有限公司承诺：1、现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日（即送股完成之日）起，至少在24个月内不在交易所上市竞价交易；2、自上述限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%，且在此24个月内，只有在任一连续5个交易日(公司全天停牌的，该日不计入5个交易日)公司二级市场股票收盘价格不低于公司股权分置改革前最后一天的收盘价（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）的时候，海口市国有资产经营有限公司方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的非流通股股份。

公司第一大股东自股权分置改革完成之日至今未违反承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《公司2008年度利润分配预案》，根据公司的资金状况,公司2008年度不进行利润分配。

海南椰岛（集团）股份有限公司

法定代表人:张春昌

2009年10月26日

证券代码：600238 股票简称：海南椰岛 编号：临2009—033

海南椰岛（集团）股份有限公司

第五届董事会第21次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年10月21日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于10月23日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经与会董事逐项审议通过了如下事项：

（一）《海南椰岛（集团）股份有限公司第三季度报告》；

（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）

（二）《关于对公司2007年度报告、2008年度报告进行更正的议案》。

（ 9票同意， 0票反对， 0票弃权）

根据海南证监局行政监管措施决定书（【2009】4号）要求，对公司2007年度报告、2008年度报告作如下更正：

1、在2007年年报财务报表附注（2007年度报第52页---b）可供出售金融资产标题前之前补充披露如下内容：

经公司董事会2008年第三次会议审议批准，公司根据历年应收款的回收情况分析,认为应遵循谨慎性的原则,在上述坏账计提比例的基础上，追加计提:1年以内的应收款项增加计提7%，1-2年的应收款项增加计提20%，2-3年的应收款项增加计提20%，3年以上的应收款项增加计提50%。在追加计提比例之后，公司坏账准备实际计提比例为:1年以内的应收款项为10%，1-2年的应收款项为30%，2-3年的应收款项为50%，3年以上的应收款项为100%。

2、在2008年年报财务报表附注（2008年度报第55页--b）可供出售金融资产标题前之前补充披露如下内容：

经公司第五届董事会第十二次会议审议批准，公司根据历年应收款的回收情况分析,认为应遵循谨慎性的原则，在上述坏账计提比例的基础上，追加计提:1年以内的应收款项增加计提7%，1-2年的应收款项增加计提20%，2-3年的应收款项增加计提20%，3年以上的应收款项增加计提50%。在追加计提比例之后，公司坏账准备实际计提比例为:1年以内的应收款项为10%，1-2年的应收款项为30%，2-3年的应收款项为50%，3年以上的应收款项为100%。

3、对于公司2008年度将四川邛崃市川源酒业有限公司的股权转让于海口黄酒酿造有限公司，后由于公司与海口黄酒酿造有限公司签订了相关的协议书，约定由其代为持股，因此将其纳入合并范围，该项会计差错更正计算的累积影响数为1,103,630.60元，调增2008年度归属于母公司所有者的净利润12,830,296.34元，调减2008年未分配利润中的其他转入数11,726,665.74元，调增2008年末未分配利润1,076,247.75元，调增2008年末盈余公积27,382.85元。

4、对于本公司下属子公司椰岛（集团）洋浦物流有限公司部分营业收入不予确认，其对应的营业成本也相应不予确认，该会计差错更正对2008年度净利润及留存收益无影响。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

2009年10月26日

股票简称：海南椰岛         股票代码：600238         编号：临2009- 034

海南椰岛（集团）股份有限公司

2008年年度报告更正补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2009年4月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布了公司2008年年报。现根据海南证监局行政监管措施决定书（【2009】4号）要求，将公司2008 年年度报告补充、更正披露如下：

1、在2008年年报财务报表附注（2008年度报第55页--b）可供出售金融资产标题前之前补充披露如下内容：

经公司第五届董事会第十二次会议审议批准，公司根据历年应收款的回收情况分析,认为应遵循谨慎性的原则，在上述坏账计提比例的基础上，追加计提:1年以内的应收款项增加计提7%，1-2年的应收款项增加计提20%，2-3年的应收款项增加计提20%，3年以上的应收款项增加计提50%。在追加计提比例之后，公司坏账准备实际计提比例为:1年以内的应收款项为10%，1-2年的应收款项为30%，2-3年的应收款项为50%，3年以上的应收款项为100%。

2、对于公司2008年度将四川邛崃市川源酒业有限公司的股权转让于海口黄酒酿造有限公司，后由于公司与海口黄酒酿造有限公司签订了相关的协议书，约定由其代为持股，因此将其纳入合并范围，该项会计差错更正计算的累积影响数为1,103,630.60元，调增2008年度归属于母公司所有者的净利润12,830,296.34元，调减2008年未分配利润中的其他转入数11,726,665.74元，调增2008年末未分配利润1,076,247.75元，调增2008年末盈余公积27,382.85元。

3、对于本公司下属子公司椰岛（集团）洋浦物流有限公司部分营业收入不予确认，其对应的营业成本也相应不予确认，该会计差错更正对2008年度净利润及留存收益无影响。

补充更正后的公司2008 年年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

2009年10月26日