北京天坛生物制品股份有限公司2009年第三季度报告

　　2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司董事崔萱林先生和独立董事张连起先生因公务不能出席会议，分别委托董事姚桐利先生和独立董事姜彦福先生代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人封多佳、主管会计工作负责人吴振山及会计机构负责人（会计主管人员）李祖斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1）公司资产负债表相关数据大幅变动的情况及原因

2）公司报告期财务数据同比发生重大变动的说明

3）公司现金流量表相关数据同比发生变动的情况及原因

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1） 麻腮风系列产品上半年较为集中的多批次不合格在本报告期形成损失15,355,653.81元。

2） 按照国家工业和信息化部消费品工业司2009年9月15日下发的《关于下达收储甲型H1N1流感疫苗生产计划的通知》要求，我公司已经完成150万剂甲型H1N1流感病毒裂解疫苗的生产任务，目前已按工信部要求向外调拨。根据近期实际生产情况，包括已经完成的150万剂的生产任务，公司预计年底前有生产600万剂左右的甲流H1N1流感病毒裂解疫苗的能力。

3） 公司重组项目已经获得证监会正式批文，正在具体实施该项目。实施完成后，公司将按计划继续推动再融资项目，即向不超过10名特定投资者发行股票，筹集9－15亿元现金，主要用于公司疫苗产业基地建设等项目。

4） 按照公司董事会四届十七次会议决议，公司参加了北京经济技术开发区南部新区X66F1、X67F1地块工业项目国有建设用地使用权竞买活动，并于2009年10月22日获得上述地块的竞拍成功的确认书，该宗地总面积为161233.3平方米，土地成交价款为人民币8061.665万元，公司将尽快按照有关规定办理相关手续并签署国有建设用地使用权出让合同。公司将继续做好各项审批和准备工作，争取在年内开工。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

北京天坛生物制品股份有限公司

法定代表人:封多佳

2009年10月23日

证券代码：600161     证券简称：天坛生物    编号：临2009-034

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会四届十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2009年10月13日以书面文件方式发出会议通知，于2009年10月23日9：00在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事七人，董事崔萱林先生和独立董事张连起先生因公务不能出席会议，分别委托董事姚桐利先生和独立董事姜彦福先生代为表决。监事会三名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。

会议作出决议如下：

一、 审议通过《2009年第三季度报告》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过《关于为长春祈健生物制品有限公司提供担保的议案》

同意为长春祈健生物制品有限公司6000万元的新车间建设项目专项贷款提供保证担保，其中3000万元将于2010年8月12日到期，3000万元将于2011年3月16日到期。详见《北京天坛生物制品股份有限公司关于为长春祈健生物制品有限公司提供担保的公告》（编号：临2009－035号）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、 审议通过《关于废品损失处置的议案》

同意公司在三季报中确认废品损失18,101,583.68元。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2009年10月23日

证券代码：600161 证券简称：天坛生物    编号：临2009－035

北京天坛生物制品股份有限公司

关于为长春祈健生物制品有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：长春祈健生物制品有限公司

● 本次担保金额：6000万元

● 累计对外担保数量：6000万元，无预期担保情况

一、担保情况概述：

经北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2009年10月23日第四届董事会第十八次会议审议通过，同意公司为控股子公司长春祈健生物制品有限公司（以下简称“祈健生物”）6000万元新车间建设项目专项贷款提供保证担保。

本次对外担保事项，不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

1、 被担保人名称：长春祈健生物制品有限公司

2、 注册地点：吉林省长春市火炬路1号

3、 法定代表人：崔萱林

4、 经营范围：疫苗（水痘减毒活疫苗、麻疹减毒活疫苗）生产，开发、研制生物药品；生物技术转让、咨询、服务。

5、 与我公司关系：控股子公司（持股比例51％）

6、 主要财务指标：                         单位：万元

三、担保协议主要内容

1、 协议主要内容：新车间建设项目专项贷款担保

2、 担保期限：3000万元至2010年8月12日；3000万元至2011年3月16日

3、 担保金额：共计6000万元

4、 贷款银行：中国农业银行吉林省分行

5、 担保方式：保证担保

四、董事会意见：

董事会认为，祈健生物申请上述贷款用于新车间的建设，其经营业绩稳定、资信状况良好，担保风险可控，该担保不会给公司经营造成不利影响。

五、累计对外担保数量

截止本次公告日，我公司及控股子公司累计对外担保金额为6000万元，无逾期担保事项。

六、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2009年10月23日

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临2009－036

北京天坛生物制品股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照董事会四届十七次会议决议，我公司参加了北京经济技术开发区南部新区X66F1、X67F1地块工业项目国有建设用地使用权竞买活动，现将进展情况公告如下：

公司于2009年10月22日收到北京市国土资源局经济技术开发区分局出具的《北京经济技术开发区国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》（京开国土挂〔2009〕24号），确认我公司为北京经济技术开发区南部新区X66F1、X67F1地块工业项目国有建设用地使用权出让挂牌出让的竞得人。该宗地总面积为161233.3平方米，土地成交价款为人民币8061.665万元，公司将尽快按照有关规定办理相关审批手续并签署国有建设用地使用权出让合同。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2009年10月23日