福建省青山纸业股份有限公司六届三次董事会决议公告

    公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临2009-014

    福建省青山纸业股份有限公司六届三次董事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建省青山纸业股份有限公司六届三次董事会会议通知于2009年10月22日发出，2009年10月28日在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开，本次会议应到董事10人，实际到会董事7人(董事周立成先生、徐宗明先生因事出差在外，委托董事刘天金先生代为行使表决权；独立董事刘雄先生因事请假，委托独立董事余建辉先生代为行使表决权)，公司3名监事和部分高级管理人员列席。会议由公司董事长刘天金先生主持，经全体到会董事认真审议，并以举手表决方式逐项通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2009年第三季度报告》

    董事会认为：公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，公司2009年第三季度报告全面、完整、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2009年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：赞成票10票，反对0 票，弃权0 票。

    二、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

    根据公司章程规定，经公司总经理徐宗明先生的提名，聘请黄锦官先生为公司总工程师，其任期时间与本届董事会任期一致。徐宗明先生不再兼任公司总工程师。

    黄锦官先生简历：

    黄锦官，男，汉族，1965年12月出生，大学本科，中共党员，高级工程师。1988年7月毕业于天津大学化工机械专业，同年10月参加工作，曾任福建省青山纸业股份有限公司化学车间技术员、助理工程师;生产部工程师、主任科员;设备部工程师、副经理、经理。现任公司总经理助理兼技改指挥部副总指挥。

    表决结果：赞成票10票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告

    福建省青山纸业股份有限公司董事会

    二〇〇九年十月二十八日