福建省青山纸业股份有限公司2009年第三季度报告

　　2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘天金、主管会计工作负责人徐宗明及会计机构负责人（会计主管人员）张嘉玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标                                                币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表                     单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因

3.1.1资产负债表项目                                                         单位：元

3.1.2利润表项目 单位：元

3.1.3现金流量表项目                                 单位：元

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、福建华兴会计师事务所有限公司对公司2008 年年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见。具体内容为：公司与第一大股东福建省青州造纸有限责任公司（以下简称“青州造纸”）173,499,945.72 元资金占用纠纷案，中华人民共和国最高人民法院于2008年6月18日做出终审判决：青州造纸应向公司返还占用资金173,499,945.72 元及相应利息。公司已通过法院冻结了青州造纸所持有的公司8,568万股股权。截止报告期，该案尚在执行程序中。因该案件涉及其他债权人，其处理方案可能的损益存在不确定性。

有关上述事项公司董事会已在2008 年年度报告及摘要、2009年半年度报告及摘要中作了详细阐述，鉴于该诉讼距生效判决之后较长时间内未结案，福建省高等人民法院已启动案件执行程序，但公司目前尚未接到明确的债权债务裁决相关文书。执行期间如出现可明确判定债务损益的情形，公司将根据上交所《股票上市规则》（2008 年修订）第11.12.2 条款之规定，及时披露该损益对公司经营业绩影响等相应信息。

2、根据公司五届二十三次董事会决议，关于出售福州西滨佳缘房产事项，报告期公司已按福建省国有资产处置有关规定履行了相应的公开拍卖程序，即委托交易产权中心以人民币1980万元出售给竞买人。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计四季度公司主要产品箱板纸、高强瓦楞纸销售市场依然严峻，产品毛利率仍然较低，且在下一报告期公司须对存在减值迹象的资产计提减值准备（该事项须经中介审计机构审计确认）。故预测至下一报告期末公司累计净利润仍为亏损，与上年同期相比效益大幅下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红政策。

福建省青山纸业股份有限公司

法定代表人:刘天金

2009年10月28日

公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临2009-014

福建省青山纸业股份有限公司

六届三次董事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司六届三次董事会会议通知于2009年10月22日发出，2009年10月28日在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开，本次会议应到董事10人，实际到会董事7人(董事周立成先生、徐宗明先生因事出差在外，委托董事刘天金先生代为行使表决权；独立董事刘雄先生因事请假，委托独立董事余建辉先生代为行使表决权)，公司3名监事和部分高级管理人员列席。会议由公司董事长刘天金先生主持，经全体到会董事认真审议，并以举手表决方式逐项通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2009年第三季度报告》

董事会认为：公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，公司2009年第三季度报告全面、完整、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司2009年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成票10票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

根据公司章程规定，经公司总经理徐宗明先生的提名，聘请黄锦官先生为公司总工程师，其任期时间与本届董事会任期一致。徐宗明先生不再兼任公司总工程师。

黄锦官先生简历：

黄锦官，男，汉族，1965年12月出生，大学本科，中共党员，高级工程师。1988年7月毕业于天津大学化工机械专业，同年10月参加工作，曾任福建省青山纸业股份有限公司化学车间技术员、助理工程师;生产部工程师、主任科员;设备部工程师、副经理、经理。现任公司总经理助理兼技改指挥部副总指挥。

表决结果：赞成票10票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十月二十八日

公司代码：600103 简称：青山纸业 编号：临2009-015

福建省青山纸业股份有限公司

2009年年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年12月31日

2、业绩预告情况：经营业绩出现亏损，预计公司2009年度归属母公司所有者的净利润将亏损。

3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否

二、上年同期业绩

1、净利润：3738万元

2、每股收益：0.0352元

三、有关说明

由于受宏观经济形势的影响，公司1-9月份归属于母公司所有者的净利润为-4773万元，预计四季度公司主要产品箱板纸、高强瓦楞纸销售市场依然严峻，产品毛利率仍然较低，且在下一报告期公司须对存在减值迹象的资产计提减值准备（该事项须经中介审计机构审计确认）。故预计公司2009年度归属于母公司所有者的净利润仍为亏损，与上年同期相比效益将大幅下降（具体数据以年报披露数据为准）。

请各位投资者理性投资，注意风险！

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二○○九年十月二十八日