山东东阿阿胶关于取消利用闲置自有资金实施委托贷款的公告

    证券简称：东阿阿胶                证券代码：000423             公告编号：2009-44

    山东东阿阿胶股份有限公司

    关于取消利用闲置自有资金

    实施委托贷款的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2009年10月23日，公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《对闲置自有资金实施委托贷款的议案》，利用公司闲置自有资金5.2亿元，通过中国银行深圳分行向华润（集团）有限公司内部有资金需求的企业发放委托贷款，期限为一年。

    由于公司与银行对委托贷款协议内容未能达成一致意见，根据2009年10月28日，公司召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消利用闲置自有资金实施委托贷款的议案》，将取消本次利用闲置自有资金实施委托贷款事宜。

    特此公告。

    山东东阿阿胶股份有限公司

    董事会

    二○○九年十月二十九日

    证券简称：东阿阿胶                证券代码：000423             公告编号：2009-45

    山东东阿阿胶股份有限公司

    关于取消召开2009年

    第三次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2009年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯刊登了《关于公司召开2009年度第三次临时股东大会的通知》，原定于2009年11月20日召开2009年第三次临时股东大会，会议将审议《关于对闲置自有资金实施委托贷款的议案》。

    由于公司与银行对委托贷款协议内容未能达成一致意见，《关于对闲置自有资金实施委托贷款的议案》不再提交股东大会审议，故取消本次临时股东大会。

    特此公告。

    山东东阿阿胶股份有限公司

    董事会

    二○○九年十月二十九日

    证券简称：东阿阿胶                证券代码：000423         公告编号：2009-46

    山东东阿阿胶股份有限公司

    第六届董事会第十二次（临时）

    会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2009年10月26日以邮件的方式通知董事。会议于2009年10月28日以通讯的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

    一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消利用闲置自有资金实施委托贷款的议案》；本议案为关联交易，关联董事乔世波先生、石庆瑞先生、方明先生、王立志先生回避了表决，

    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消召开2009年第三次临时股东大会的议案》。

    特此公告。

    山东东阿阿胶股份有限公司

    董事会

    二○○九年十月二十九日