新疆冠农果茸集团股份有限公司2009年第三季度报告

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李愈、主管会计工作负责人崔建文及会计机构负责人（会计主管人员）金建霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）本报告期末总资产173395.48万元，比年初数增加29263.8万元，增加20.3%，主要是公司贷款增加导致的货币资金增加，货币资金增加额为25280.09万元。

（2）本报告期实现净利润为-922.25万元，比上年同期减少2103.65万元，减少178.06%，主要原因是公司受世界经济危机的影响短期内无法消除。1）果蔬加工业生产的产品以出口为主，其销售量和销售价格比上年同期都有所降低，货款回笼期较长，直接影响到销售收入和利润的实现。2）公司的参股公司——国投罗布泊钾盐有限责任公司受到经济危机的影响，国内销售量和销售价格比上年同期大幅度下降，对公司本报告期的利润造成很大影响。

（3）本报告期末每股净资产2.15元，比年初数减少36.39%，主要原因是：1）2009年5月份实施资本公积转增股本的方案，股本增加12070万股；2）2009年1—9月亏损1321.61万元导致净资产减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内公司法人股股东农二师28团司法冻结的43090股冠农股份被法院执行（该部分股票不在2008年8月15日28团对减持冠农股份股票所做特别承诺的股份范围内），该事项致使本报告期末28团持有冠农股份股票减少43090股。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2008年8月15日，公司国有法人股股东农二师28团、29团、30团就其持有的公司股份减持事宜做出特别承诺：28团、29团、30团承诺于2009年5月26日解禁上市流通的共计90,574,989股（其中：28团35,438,013股、29团44,457,906股、30团10,679,070股）公司股份，自解禁之日（2009年5月26日）起自愿继续锁定三年，该承诺仍在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

《公司章程》第一百五十五条中明确规定：“公司中期或年终可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。利润分配政策应当保持连续性和稳定性。”

2008年度利润分配预案为：按2008年末总股本241,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利24,140,000.00元，余额35,329,756.77元结转以后年度分配。

报告期内，公司实施2008年度利润分配预案：以2009年5月11日为股权登记日，5月12日为除权（除息）日，5月15日为现金红利发放日。

新疆冠农果茸集团股份有限公司

法定代表人:李愈

2009年10月28日

证券代码：600251         股票简称：冠农股份         编号：临2009-039

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第十四次（临时）会议于2009年10月28日以通讯方式召开，在确保公司9名董事（包括3名独立董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司2009年第三季度报告》（相关内容详见2009年10月30日《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

该项报告以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

二、审议通过《关于公司包装制品分公司注销的议案》

公司的分公司——新疆冠农果茸集团股份有限公司包装制品分公司（以下简称：“包装分公司”）的资产已对公司控股子公司——新疆冠农进出口有限公司（以下简称：“冠农进出口”）实施增资，包装分公司已经没有可经营的资产，并且公司不再对包装分公司注入资金及资产开展其他业务，因此，包装分公司已不能持续经营，需办理注销业务。

包装分公司注销后，其账并入公司。

该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

三、审议通过《公司为新疆绿原番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见临2009-040号公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

为支持公司控股孙公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会同意为控股孙公司——新疆绿原番茄制品有限公司在中国农业银行巴郭楞兵团支行1000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。

该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

会议决定将本议案提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《公司为巴州冠农棉业有限责任公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见临2009-041号公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会同意为控股子公司——巴州冠农棉业有限责任公司在中国农业发展银行巴郭楞蒙古自治州分行5000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。

该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（相关内容详见临2009-042号公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

公司为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常进展的前提下，董事会同意公司再次使用部分闲置募集资金9000万元人民币暂时补充流动资金，主要用于子公司收购原料及银行倒贷，使用时限不超过六个月。

该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

会议决定将本议案提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》（相关内容详见临2009-043号公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2009年10月28日

证券代码：600251            股票简称：冠农股份            编号：临2009-040

新疆冠农果茸集团股份有限公司

关于为新疆绿原番茄制品有限公司

提供贷款担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：

新疆绿原番茄制品有限公司（以下简称：“绿原番茄”）

● 本次担保数量及累计为其担保数量

截止本公告日，公司为绿原番茄在库尔勒市农村信用合作联社3000万元流动资金贷款提供连带责任担保；为绿原番茄在中国农业银行巴郭楞兵团支行2000万元流动资金贷款提供连带责任担保。

截止本公告日，公司本次为绿原番茄在中国农业银行巴郭楞兵团支行1000万元流动资金贷款提供连带责任担保。

● 上述被担保的公司均以其拥有的资产提供反担保。

● 截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额为人民币17350万元。

● 本公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

公司第三届董事会第十四次（临时）会议于2009年10月28日召开，参加会议董事审议并一致通过如下对外贷款担保事项：

同意为绿原番茄在中国农业银行巴郭楞兵团支行1000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。

截止本公告日，公司本次为绿原番茄提供贷款担保人民币1000万元，累计为其提供贷款担保6000万元。

二、被担保人基本情况

绿原番茄成立于2008年5月7日，是由公司控股子公司——新疆冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称：“冠农果蔬”）与新疆生产兵团农业建设第二师二十二团（以下简称：“二十二团”）及新疆生产兵团农业建设第二师二十四团（以下简称：“二十四团”）共同出资成立。注册资金为4000万元人民币，其中：冠农果蔬出资2040万元，持有绿原番茄51.00%的股份，二十二团出资1140万元，持有绿原番茄28.50%的股份，二十四团出资820万元，持有绿原番茄20.50%的股份。绿原番茄注册地址：和静县才吾库勒镇。法定代表人：范爱军。主要经营：番茄酱的制造及销售。

截止2009年9月30日，绿原番茄总资产15859.00万元、负债总额11664.47万元、净资产4194.52万元、净利润141.50万元。

三、担保协议的主要内容

此次为绿原番茄提供贷款担保经公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过后，在具体实施提供贷款担保前与其签订相应的担保协议。

四、董事会的意见

上述控股孙公司目前经营情况良好，此次贷款担保将主要支持孙公司购买原料，使其更好地从事生产经营活动。

董事会认为：本公司已要求该孙公司提供反担保，并承诺反担保提供方具有实际承担能力，对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制。

公司独立董事马洁、王新安、何云发表独立董事意见认为：此次担保系公司为控股孙公司提供担保，担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，履行了相应的程序，符合公允性原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的行为。公司独立董事对此次担保无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额17350万元，占公司2008年末经审计净资产20.47%。本公司无逾期担保事项。

六、备查文件

1、公司董事会决议；

2、绿原番茄2009年9月30日财务报表；

3、绿原番茄营业执照复印件。

特此公告！

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2009年10月28日

证券代码：600251            股票简称：冠农股份            编号：临2009-041

新疆冠农果茸集团股份有限公司

关于为巴州冠农棉业有限责任公司

提供贷款担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：

巴州冠农棉业有限责任公司（以下简称：“冠农棉业”）

● 本次担保数量及累计为其担保数量

截止本公告日，公司本次为冠农棉业在中国农业发展银行巴郭楞蒙古自治州分行5000万元流动资金贷款提供连带责任担保。

● 上述被担保的公司均以其拥有的资产提供反担保。

● 截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额为人民币17350万元。

● 本公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

公司第三届董事会第十四次（临时）会议于2009年10月28日召开，参加会议董事审议并一致通过如下对外贷款担保事项：

同意为冠农棉业在中国农业发展银行巴郭楞蒙古自治州分行5000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。

截止本公告日，公司本次为冠农棉业提供贷款担保人民币5000万元，累计为其提供贷款担保5000万元。

二、被担保人基本情况

冠农棉业成立于2003年9月17日，是本公司的控股子公司，由公司与新疆生产兵团农业建设第二师二十八团（以下简称：“二十八团”）共同出资成立。注册资金为1361.57万元人民币，其中：公司出资913.48万元，持有冠农棉业67.09%的股份，二十八团出资448.09万元，持有冠农棉业32.91%的股份。冠农棉业注册地址：库尔勒市二十八团加工连。法定代表人：贾书选。主要经营：棉籽加工及销售。

截止2009年9月30日，冠农棉业总资产10814.92万元、负债总额7180.47万元、净资产3634.15万元、净利润780.28万元。

三、担保协议的主要内容

此次为冠农棉业提供贷款担保经公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过后，在具体实施提供贷款担保前与其签订相应的担保协议。

四、董事会的意见

上述控股子公司目前经营情况良好，此次贷款担保将主要支持子公司购买原料，使其更好地从事生产经营活动。

董事会认为：本公司已要求该子公司提供反担保，并承诺反担保提供方具有实际承担能力，对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制。

公司独立董事马洁、王新安、何云发表独立董事意见认为：此次担保系公司为控股子公司提供担保，担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，履行了相应的程序，符合公允性原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的行为。公司独立董事对此次担保无异议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额17350万元，占公司2008年末经审计净资产20.47%。本公司无逾期担保事项。

六、备查文件

1、公司董事会决议；

2、冠农棉业2009年9月30日财务报表；

3、冠农棉业营业执照复印件。

特此公告！

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2009年10月28日

证券代码：600251         股票简称：冠农股份         编号：临2009-042

新疆冠农果茸股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]658号）文件的核准，新疆冠农果茸集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2008年5月26日完成公司非公开发行股票工作：发行数量为740万股，发行价格为58元/股，扣除发行费用以及其他费用，实际募集资金净额为40900万元。该募集资金已于2008年5月26日到公司账户，五洲松德联合会计师事务所对上述资金进行了验证，并出具了五洲审字[2008]8-381号《验资报告》。

目前，公司募集资金投资建设项目正按照计划进行使用。截止2009年9月30日，实际使用募集资金279,997,750.00元，剩余募集资金129,002,250.00元。

公司于2009年10月28日召开第三届董事会第十四次（临时）会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟再次用部分闲置募集资金9000万元人民币暂时补充流动资金，该议案尚须提交公司2009年第二次临时股东大会审议批准。

公司为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司拟再次使用部分闲置募集资金9000万元人民币暂时补充流动资金，主要用于子公司收购原料及银行倒贷，使用时限不超过六个月。

公司承诺，将确保上述用于补充流动资金的闲置募集资金的安全。公司将依据业务实际需要来补充流动资金，在每一具体的业务完成后，及时将所使用的募集资金归还至专用账户，如果因募集资金项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司将用于补充流动资金的闲置募集资金及时归还募集资金专用账户，不会影募集资金项目的进展，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。上述募集资金的使用及归还，公司将及时通报上海证券交易所、保荐人。

公司独立董事马洁、何云、王新安对本公司此次募集资金使用行为发表独立意见如下：公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币9000万元，不超过公司非公开发行股票募集资金金额的25%，使用期限不超过6个月。本次部分闲置募集资金补充流动资金，主要用于公司子公司收购原料和银行倒贷，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。同意公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司监事会经核查后认为：公司再次使用部分闲置募集资金补充流动资金，主要用于子公司收购原料及银行倒贷，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过公司非公开发行股票募集资金金额的25%，使用期限不超过6个月，所履行的相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求。监事会同意公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司保荐机构华龙证券有限责任公司对公司此次募集资金使用行为发表意见如下：

1、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解发行人流动资金压力，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况；

2、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司保证募集资金在需要投入募资项目时，能足额按时到位，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行；

3、发行人将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的行为符合上市公司募集资金使用的相关规定。根据证监公司字[2007]25号文《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，发行人本次将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的行为，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

备查文件：

1、 公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议；

2、 独立董事出具的独立意见；

3、 公司第三届监事会第九次会议决议；

4、 华龙证券有限责任公司出具的专项意见。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2009年 10 月 28 日

证券代码 ：600251         证券简称 ：冠农股份         编号：临2009-043

新疆冠农果茸集团股份有限公司关于

召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1．会议时间

现场会议召开时间为：2009年11月16日（星期一）上午10:30

网络投票时间为：2009年11月16日（星期一）上午9：30～11：30；下午13：00～15：00（即2009年11月16日的股票交易时间）

2．股权登记日：2009年11月9日（星期一）

3．现场会议召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室

4．会议召集人：公司董事会

5．投票方式：

本次会议采取现场投票与网络投票（操作流程见附件1）相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6．股权登记日登记在册的公司股东，应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票则应以第一次投票结果为准。

（1）如果同一股份通过现场和网络方式重复投票，以第一次投票为准；

（2）如果同一股份就同一议案通过网络投票系统多次重复申报，以第一次申报为准。

敬请各位股东审慎投票。股东进行网络投票具体流程详见附件1。

7．出席会议人员

（1）截止2009年11月9日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可委托他人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席和表决（授权委托书见附件2），或在本通知载明的网络投票时间内参加网络投票；

（3）公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

8．会议登记事项

（1）登记手续：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

（2）登记地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会秘书办公室。

（3）登记时间：2009年11月12～13日（星期四、五）上午10：00～13：00时，下午16：00～19：00时。

二、会议审议事项：

1、审议《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见2009年8月18日《上海证券报》C78版和《证券时报》D34版临2009-030号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

2、以特别决议审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（相关内容详见2009年9月17日《上海证券报》B23版和《证券时报》B16版临2009-034号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

3、审议《关于变更部分募集资金投资项目投向的议案》（相关内容详见2009年9月17日《上海证券报》B23和《证券时报》B16临2009-035号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

4、审议《公司为新疆绿原番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见今日《上海证券报》和《证券时报》临2009-040号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

5、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（相关内容详见今日《上海证券报》和《证券时报》临2009-042号公告以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））

三、其它事项

1、会期半天，与会者食宿费、交通费自理。

2、联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区

联 系 人：孟 琳     陈 莉

联系电话：0996-2113816、2113788

传    真：0996-2113676

邮    编：841000

3、本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件：1、公司股东参加网络投票的操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

二OO九年十月二十八日

附件1：

公司股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

2、表决议案

3、表决意见

二、投票举例

1、买卖方向为买入股票：

2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以1元代表第1个需要表决的议案事项，以2元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。

3、股权登记日持有“冠农股份”A股的股东对公司本次股东大会的第1个议案《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》投同意票，其申报如下：

如投反对票，其申报为：

如投弃权票，其申报为：

4、若公司股东对本次股东大会审议的全部议案均一致同意、反对或弃权，投票方式如下：

三、投票注意事项

1、股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权，不能重复投票，否则按第一次投票为准；

1、 对同一方案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东以其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算；

4、对不符合上述表决要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件2：授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）。

新疆冠农果茸集团股份有限公司

授权委托书

兹委托         先生/女士代表本单位（个人）出席新疆冠农果茸集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2009年 月 日

证券代码：600251         股票简称：冠农股份         编号：临2009-044

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届监事会第九次会议于2009年10月28日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农果蔬工业园一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《公司2009年第三季度报告》

公司监事会对公司董事会编制的2009年第三季度报告提出如下审核意见：

1、2009年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2009年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009年第三季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2009年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该项报告以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会经核查后认为：公司再次使用部分闲置募集资金补充流动资金，主要用于子公司收购原料及银行倒贷，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过公司非公开发行股票募集资金金额的25%，使用期限不超过6个月，所履行的相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求。监事会同意公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

该项议案以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

会议同意将本议案提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会

2009年10月28日

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司

　　2009年第三季度报告