天津中新药业集团股份有限公司2009年第三季度报告

　　2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长郝非非先生、主管会计工作负责人总会计师孙军先生及会计机构负责人（会计主管人员）李红梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

Ⅰ.资产负债主要变动说明：

单位:千元 币种:人民币

Ⅱ.主要财务数据变动说明：

Ⅲ. 公司现金流量构成及情况说明：

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司与金耀氨基酸公司的诉讼事项，诉讼进展情况公司已经持续进行披露。该诉讼事项已于2004年6月4日进行了第一次开庭，9月22日进行了第二次开庭，两次开庭只进行了原被告双方证据交换，并未进入法庭辨论阶段，法庭也没有做出判决结果。

2009年9月23日，公司收到天津市高级人民法院《民事裁定书》（（2003）津高民四初字第27号），天津市高级人民法院于2009年9月9日就天津金耀氨基酸有限公司诉本公司股权转让纠纷一案做出裁定：驳回原告天津金耀氨基酸有限公司的起诉。公司已于2009年9月26日对该事项进行了信息披露。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（1）医药集团承诺其与本公司的关联交易将继续严格按照关联交易合同执行，其中涉及尚需具体协商条款将根据双方提供产品、服务的质量及市场情况按公平的市场原则协商确定，医药集团不得以实际控制人的身份进行干预。

（2）医药集团将不会并且将要求或督促其子公司不会在中国境内外任何地方和以任何形式（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与本公司及其全资企业、控股公司以及参股20%以上、50%以下股权的公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动。

（3）如果公司因金耀氨基酸诉讼事项遭受损失，医药集团承诺给予补偿。

（4）在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况。

天津市医药集团有限公司除遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定外，做出如下特别承诺：1）医药集团持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或转让；2）本次股权分置改革所发生的各种费用全部由医药集团承担。

公司控股股东医药集团严格按延续到本报告期内的承诺要求履行职责，未发生有损本公司利益的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第57号）关于对上市公司现金分红的有关规定，并结合本公司的实际情况，对《公司章程》中现金分红政策进行补充修改，并已经公司2009年5月15日召开的2008年度股东大会审议通过。

根据公司2008年度股东大会审议通过的《公司2008年度利润分配预案》，公司2008年度不进行利润分配。本报告期内，公司无现金分红。

天津中新药业集团股份有限公司

法定代表人:郝非非

2009年10月31日