福建省南纸股份有限公司董事会关于归还募集资金的公告

    证券代码：600163    股票简称：福建南纸    编号：2009－029

    福建省南纸股份有限公司董事会

    关于归还募集资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2009年5月8日，福建省南纸股份有限公司（以下简称“公司” ）2008年度股东大会审议通过了《拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用金额不超过4亿元，使用期限从2009年5月8日至2009年11月7日（股东大会决议公告详见2009 年5 月9日《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》）。截止2009 年11月5日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金39900万元全部归还至公司募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构德邦证券有限责任公司及保荐代表人。

    特此公告。

    福建省南纸股份有限公司董事会

    二OO九年十一月五日

    证券代码：600163    股票简称：福建南纸    编号：2009－030

    福建省南纸股份有限公司

    2009年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、重要内容提示

    1、本次会议不存在否决提案的情况

    2、本次会议不存在修改提案的情况

    3、本次会议无新提案提交表决的情况

    二、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2009年11月5日 14:00

    网络投票时间：2009年11月5日 9:30～11:30和13:00～15:00

    2、现场会议地点：南平星光大厦会议室

    3、会议主持人：公司董事长黄国英先生

    会议召集人：公司董事会

    会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    4、会议出席情况：本次会议参加表决的股东及股东代表共计80人，代表股份共计316,325,123股，占公司总股本的43.85%。其中：

    （1）据统计，参加现场投票的股东及股东代表共计5人，代表股份共计308,489,821股，占公司有表决权总股份数的42.76%。

    （2）参加网络投票的股东及股东代表共计75人，代表股份共计7,835,302股，占公司有表决权总股份数的1.09%。

    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。

    三、会议议案审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了《拟继续将公司2007年非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》。

    目前根据公司募集资金投向的项目资金使用情况，大会同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，在前次股东大会批准的不超过4亿元募集资金补充流动资金到期归还至募集资金专户后，继续将不超过3.5亿元的募集资金用于补充公司流动资金，使用期限从2009年11月9日至2010年5月8日。

    投票表决结果：同意310,406,122股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的98.13%；反对5,720,001股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的1.81%；弃权199,000股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0.06%。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经北京市大成律师事务所福州分所律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、福建省南纸股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议

    2、北京市大成律师事务所福州分所律师法律意见书

    特此公告。

    福建省南纸股份有限公司董事会

    二OO九年十一月五日