安徽丰原生物化学股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

    股票简称：丰原生化 股票代码：000930 编号：2009-043

    安徽丰原生物化学股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要内容提示

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2009年11月9日上午10：30

    2、召开地点：公司综合楼6楼会议厅

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：副董事长夏令和先生

    6、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    三、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计2人，代表有表决权的股份数636,490股，占公司股份总额的 0.066 %。

    公司部分董事、监事、高管人员、见证律师列席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    审议通过了《关于增加2009年度部分日常关联交易的议案》

    该议案的表决结果为：赞成票 636,490 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对票0股；弃权票0股。

    五、律师出具的法律意见书

    本次会议由安徽淮河律师事务所张林律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

    ?六、备查文件

    1、安徽丰原生物化学股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议资料；

    2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

    安徽丰原生物化学股份有限公司

    董 事 会

    2009年11月9日