广西北生药业股份有限公司公告11-10

    证券代码：600556         股票简称：﹡ST北生         编号：临2009—058

    广西北生药业股份有限公司

    公 告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2009年10月29日，北海市中级人民法院下达[（2008）北破重字1-5号]《民事裁定书》，裁定自2009年10月28日起，广西北生药业股份有限公司管理人的监督职责终止。依照相关法规公司管理人于2009年11月2日起向公司办理了移交工作，具体情况如下：

    一、移交的内容

    于北海中院宣布公司进入破产重整程序后公司向管理人移交的相关印章、资料及相关的公司管理权。

    二、移交工作进展情况

    截止至2009年11月8日，公司管理人已向公司移交公司相关印章及资料，并向公司移交了本次重整程序中的相关文件。

    三、管理人监督管理权的移交

    截止至2009年11月8日，公司管理人已向公司移交了公司日常管理权、财务管理权等相关权力。

    鉴于，除公司管理人承诺履行的善后工作外，公司管理人与公司的移交工作已基本结束，公司对外的信息披露工作自2009年11月9日起由公司董事会负责履行。

    特此公告。

    广西北生药业股份有限公司

    2009年11月10日

    证券代码：600556         股票简称：﹡ST北生         编号：临2009—059

    广西北生药业股份有限公司

    公 告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    鉴于公司监事梁祖森、吴敬林、张颖三人已提交辞职报告，公司股东广西北生集团有限责任公司（持有本公司有限售条件A股28,016,800股份，占总股本的7.097%）提名张志伟、董云衍两人为公司监事候选人，与北生药业职工代表大会选举产生的职工代表监事组成北生药业的监事会。

    张志伟个人简历如下:

    张志伟，男，1978年7月出生，本科学历，历任杭州湖滨地区商贸旅游特色街居建设有限公司招商部副经理、经理，现任浙江郡原地产股份有限公司法务部经理。

    董云衍个人简历如下:

    董云衍，女，1978年10月出生，本科学历，历任浙江南都房产集团有限公司总裁秘书、总裁办副主任，现任浙江郡原地产股份有限公司行政副总监兼总裁办主任。

    本议案提交公司二OO九年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

    广西北生药业股份有限公司

    2009年11月10日

    证券代码：600556         股票简称：﹡ST北生         编号：临2009—060

    广西北生药业股份有限公司

    第六届董事会第七次会议决议公告

    暨关于召开二OO九年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年11月2日以书面送达方式向公司全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第七次会议的通知，本次会议于2009年11月5日在北海市茶亭路33号北海香格里拉大饭店二楼会议室召开，根据公司《章程》规定，公司董事会由7名董事组成，本次会议应到董事7名，实到董事5名，董事刘惠民、董事罗志两人因已提出辞职故未参加本次董事会会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

    1、关于增补公司董事的议案；

    增补张法荣为公司董事

    以记名投票方式表决，表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

    增补赵文吉力     为     公司董事

    以记名投票方式表决，表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

    张法荣个人简历如下：

    张法荣，男，1964年1月出生，硕士学历。历任杭州大学经济学院副教授，浙江南都房产集团有限公司副总裁，现任浙江郡原房地产投资有限公司总经理，浙江郡原地产股份有限公司总裁。

    赵文劼个人简历如下：

    赵文劼，男，1963年11月出生，研究生学历。历任天津海湾资产管理公司副总经理，北京卡斯特创业投资公司投资部总经理，现任浙江郡原地产股份有限公司董事副总裁兼董事会秘书。

    本议案需提交公司二OO九年第一次临时股东大会审议批准。

    2、关于授权公司总经理确定公司重组中介机构等相关事宜的议案；

    以记名投票方式表决，表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

    本议案需提交公司二OO九年第一次临时股东大会审议批准。

    3、关于聘任公司高级管理人员的议案；

    决定在没有聘任董事会秘书前由董事长何京云暂代董事会秘书职务

    以记名投票方式表决，表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

    经董事长提名，决定聘任胡钢为公司总经理

    以记名投票方式表决，表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

    经董事长提名，决定聘任姚金岩为公司财务负责人

    以记名投票方式表决，表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

    胡钢个人简历如下：

    胡钢，男，37岁，大专学历，助理工程师。历任北海腾辉商贸有限公司副总经理、总经理，广西北生药业股份有限公司董事、总经理。现任广西北生药业股份有限公司董事。

    姚金岩个人简历如下：

    姚金岩，男，26岁，本科学历，会计师。历任杭州五云投资有限公司会计、海南郡原置业有限公司财务负责人。现任浙江郡原地产股份有限公司财务部高级项目经理。

    4、关于召开公司二OO九年第一次临时股东大会的议案

    以记名投票方式表决，表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

    5、召开临时股东大会会议基本情况

    1）本次会议召开时间

    会议召开时间为：2009年12月1日上午9:30

    2）股权登记日：2009年11月25日

    3）会议召开地点：北海市茶亭路33号北海香格里拉大饭店二楼会议室

    4）会议召集人：公司董事会

    5）会议方式：本次会议采取现场投票方式。

    6）现场会议出席对象

    A、2009年11月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东)。

    B、公司董事、监事和高级管理人员。

    C、公司聘请的见证律师。

    7）、会议审议事项

    （1）《关于增补公司董事的议案》

    （2）《关于增补公司监事的议案》

    （3）《关于授权公司总经理确定公司重组中介机构等相关事宜的议案》

    8）、本次会议登记事项

    （1）登记手续：

    A、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

    B、自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件一)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件,信封上请注明“参加临时股东大会 ”字样。

    （2）登记地点及授权委托书送达地点：

    地址：北海市北海大道西16号海富大厦17楼

    邮政编码：536000

    公司电话：0779-2228937

    传真号码：0779-2228936

    联 系 人：吴斌、吴钰叶

    3）登记时间：

    2009年11月26日上午9:30-12:00,下午14:30-17:30；

    2009年11月27日上午9:30-12:00,下午14:30-17:30；

    4、其他事项

    本次临时股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

    特此公告。

    广西北生药业股份有限公司

    2009年11月10日

    附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)

    兹全权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席广西北生药业股份有限公司二OO九年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名：

    委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数量：

    受托人身份证号码：

    受托人签名或盖章：

    (法人股东加盖单位印章)

    法人股东法定代表人签名

    委托日期： 年 月 日