健康元药业集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告11-24

　　健康元药业集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为487,069,200股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年11月27日

一、通过股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2006年10月16日经相关股东会议通过，以2006年11月22日作为股权登记日实施，于2006年11月24日实施后首次复牌；

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

除遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》关于原非流通股股份出售的有关规定之外，公司全体非流通股股东作出如下特别承诺：

1、除法定承诺外，全体非流通股股东还特别承诺自改革方案实施之日起，其持有股份在二十四个月内不通过证券交易所以竞价交易方式出售。

2、在完成股权分置改革后的三个会计年度内，即在2006年、2007年、2008年度的利润分配议案中，提议分红比例将不低于年度审计后可供分配利润的60%，并在股东大会上对该议案投赞成票。

（一）股改实施后至今公司股本结构的变化情况

1、2008年4月，公司实施2007年度利润分配方案导致股本结构发生变化

2008年4月24日，公司向全体股东每10股送8股并派发现金股利1元（含税），共计分配股票股利487,944,000元，现金股利60,993,000元。

健康元实施2007年度利润分配方案后股本结构变化情况：

（二）股改实施后健康元股东持有有限售条件流通股变化情况

股改实施后至2008年4月24日公司实施2007年度利润分配方案，健康元股东持有有限售条件流通股变化情况：

（三）股改实施后至2009年10月31日，健康元限售流通股股东持有流通股变化情况

2008年10月13日至2009年10月31日，健康元控股股东深圳市百业源投资有限公司通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份2,250,000股。增持前，该股东未持有公司无限售条件流通股，增持后，其持有公司股份合计532,233,000股，占公司总股本的48.48%。

健康元限售流通股股东持股变化情况:

深圳市百业源投资有限公司在2008年10月13日首次增持之日起12个月内，通过交易系统增持公司A股股份累计不超过公司总股份的2%(含本次增持股份)；并承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

三、公司不存在大股东占用资金的情况

四、公司不存在垫付对价情形

五、保荐机构核查意见

保荐机构渤海证券股份有限公司认为：

1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则；

2、深圳市百业源投资有限公司、鸿信行有限公司不存在违反股权分置改革承诺的行为；

3、本次有限售条件的流通股上市流通不存在实质性障碍；

4、保荐机构和保荐代表人同意本次有限售条件的流通股上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为487,069,200股，占公司总股本的44.36%；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年11月27日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单：

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况差异说明。

在公司股改说明书中,深圳市百业源投资有限公司、鸿信行有限公司在G+36个月可流通股份数分别为233,442,000股和37,152,000股，由于公司实施了2007年度利润分配方案，该2家公司本次可流通股份数分别增加到420,195,600股和66,873,600，除此之外，本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况没有差异。

5、本次有限售条件的流通股487,069,200股上市为健康元第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位：股

特此公告。

备查文件：

1、《健康元药业集团股份有限公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表》

2、《渤海证券股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》

健康元药业集团股份有限公司

二〇〇九年十一月二十四日