甘肃省敦煌种业股份有限公司四届董事会第六次会议决议公告

甘肃省敦煌种业股份有限公司

四届董事会第六次会议决议公告

暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第六次会议于2009年11月13日以书面形式发出通知，于2009年11月23日在公司六楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事薛爽以通讯方式参加了会议并对会议议案进行了书面表决。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长王大和先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：

1、审议通过了《关于补充公司本次非公开发行A股股票预案》的议案。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

关联董事贺天春回避了该议案的表决。

此议案需提交股东大会审议。

《公司本次非公开发行A股股票预案》（补充稿）刊登于当日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、审议通过了关于《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过了关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》（修订稿）刊登于当日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司财务管理制度》的议案。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司财务会计制度》的议案。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

6、审议通过了关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意9 票，反对0票，弃权0 票。

公司定于2009年12月9日召开2009年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议时间：

现场会议召开时间为：2009年12月9日下午2：30

网络投票时间为：2009年12月9上午9：30至11：30、下午13：00至15：00

2、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。

3、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

2、审议《关于向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；

（1）本次发行股票的种类和面值

（2）发行方式

（3）发行对象及认购方式

（4）定价基准日

（5）发行价格

（6）发行数量

（7）定价基准日至发行日期间发生除权、除息，发行数量

（8）限售期安排

（9）上市地点

（10） 本次非公开发行股份募集资金投向

（11）本次非公开发行前滚存利润安排

（12）本次非公开发行股份决议有效期

3、审议关于《公司本次非公开发行A股股票预案》（补充稿）的议案；

4、审议《关于签订公司本次非公开发行相关认股协议的议案》；

5、审议《关于公司本次非公开发行收购相关资产协议的议案》；

6、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；

7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；

8、审议关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》的议案；

9、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

三、出席会议对象：

1、截止2009年11月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

四、会议登记办法：

凡出席本次会议的股东，须持有本人身份证（或护照）、股东帐户；委托代表人持本人身份证明（或护照）、授权委托书、委托人股东帐户；法人股东须持单位证明、委托人授权委托书、出席人身份证（或护照），于12月8日（上午8：30-11：30，下午2：30-5：30）到本公司证券部登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

五、其他事项：

1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

2、联系方式

联系人： 周祁鹏     电话：0937—2663908

传 真：0937—2663908

地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号 邮编：735000

六、参加网络投票程序及相关事项

1、本次大会网络投票时间：2009年12月9日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

2、在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

3、公司股东投票表决时只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，则按照以下规则处理：

（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以现场投票结果为准；

（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络投票为准。敬请各位股东审慎投票，避免重复投票。

七、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、投票代码与投票简称

沪市挂牌投票代码：738354 沪市挂牌投票简称：敦种投票

2、具体程序

（1）买卖方向为买入；

（2）在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，如下表：

（3）在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。如下表：

（4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准：对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件：

授 权 委 托 书

兹委托         先生/女士代表本人（本单位）出席甘肃省敦煌种业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并授权其对以下议案全权行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名（盖章）：        受托人身份证号码：

委托日期：2009年 月    日

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月二十四日

股票代码 600354    股票简称 敦煌种业    编号：临2009-015

甘肃省敦煌种业股份有限公司

四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业股份有限公司四届监事会第六次会议于2009年11月13日以书面形式发出通知，于2009年11月23日在公司六楼会议室召开，本次会议由监事会主席付禾先生主持。会议应到监事7人，实到监事6人，监事董国明因公出差不能出席会议，委托付禾全权行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

1、审议通过了《关于补充公司本次非公开发行A股股票预案》的议案。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了关于《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。。

3、审议通过了关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

此议案需提交股东大会审议通过。

4、审议通过了关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司财务管理制度》的议案。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

5、审议通过了关于修订《甘肃省敦煌种业股份有限公司财务会计制度》的议案。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

6、审议通过了关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会

二〇〇九年十一月二十四日

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2009-016

甘肃省敦煌种业股份有限公司

2009年第三季度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2009年10月30日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2009年第三季度报告正文及全文，由于本公司工作人员疏忽，2009年第三季度报告正文及全文中主要会计数据中扣除非经常性损益后基本每股收益以及全面摊薄净资产收益率和扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率数据填列错误，现予以更正如下：

2009年第三季度报告全文及正文：

2.1主要会计数据及财务指标             币种：人民币

以上更正不影响本公司2009年第三季度经营业绩，本公司对因上述更改给投资者和季度报告使用人带来的不便深表歉意。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司

董事会

二〇〇九年十一月二十四日

股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2009-017

甘肃省敦煌种业股份有限公司

关于会计师事务所更名的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司近日收到公司审计机构北京五联方圆会计师事务所有限公司的通知，其与万隆亚洲会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并，合并后的事务所名称变更为“国富浩华会计师事务所有限公司”，并经国家工商行政管理总局审核同意、北京市工商行政管理局核准登记及北京市财政局备案确认。

原北京五联方圆会计师事务所有限公司的证券从业等职业资质已获准由国富浩华会计师事务所有限公司承接。

本次公司聘请的审计机构更名，不属于变更会计师事务所事项，原北京五联方圆会计师事务所有限公司与本公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务均由“国富浩华会计师事务所有限公司”承接和履行。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司

董事会

二〇〇九年十一月二十四日