甘肃独一味生物制药关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　　关于选举第二届监事会职工

　　代表监事的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会己于2009年12月27日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会提名王中华先生为公司职工代表监事候选人。公司于2009 年12 月10 日上午10时在会议室召开职工代表大会对以上事项进行了审议，会议由公司工会主席王义金先生主持，共28 名职工代表参加了本次会议。经职工代表大会认真审议，会议以差额选举的方式的方式一致同意选举王中华先生为公司第二届监事会职工代表监事。职工代表监事简历附后。

　　特此公告。

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司工会委员会

　　二OO九年十二月十一日

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司第二届监事会

　　职工代表监事候选人简历

　　王中华先生：中国国籍，汉族，40岁，本科学历。曾任职于四川撷英建筑有限责任公司采购部主管、成都制药二厂新药部物流部经理，现任甘肃独一味生物制药股份有限公司供应部经理。

　　王中华先生未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　证券简称：独一味         证券代码：002219         公告编号：2009-037

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　　第一届董事会第三十次会议决议公     告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第三十次会议于2009年12月3日发出会议通知，于2009年12月10日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。

　　经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》的议案。

　　公司第一届董事会提名下列人员为公司第二届董事会非独立董事候选人：朱锦先生、段志平先生、史晓明先生、郭凯先生、黄蕊女士、李余利女士。

　　第二届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件一。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本次参会的9 名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了9 票赞成票。

　　本议案需提交公司2009 年第五次临时股东大会审议。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。

　　公司第一届董事会提名下列人员为公司第二届董事会独立董事候选人：白慧良先生、范自力先生、黄友先生。

　　第二届董事会独立董事候选人简历详见本公告附件二。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本次参会的9 名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都获得了9 票赞成票。

　　独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2009年第五次临时股东大会投票选举。

　　本议案需提交公司2009 年第五次临时股东大会审议。

　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开甘肃独一味生物制药股份有限公司2009年第五次临时股东大会的议案》。

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司2009年第五次临时股东大会通知登于2009年12月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

　　特此公告。

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO九年十二月十一日

　　附件一：

　　一、董事候选人朱锦先生简历

　　朱锦先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962年2月出生，研究生学历。历任成都市第一人民医院住院医师、四川省生殖医学院讲师、日本福冈大学医学部访问学者、中外合资成都恩威世亨制药有限责任公司陕西市场主任、本公司省级市场经理、大区经理，成都优他制药有限责任公司董事长、公司董事长助理。自2008年9月10日起任公司董事长。

　　朱锦先生未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　二、董事候选人段志平先生简历

　　段志平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年9月出生，研究生学历，高级工程师。历任甘肃定西制药厂质监科副科长、企管科科长、副厂长、代理厂长、兰州制药厂厂长等职；2002年2月开始，在公司担任副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。

　　段志平先生持有本公司股份60万股，占公司总股本0.32%，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　三、董事候选人史晓明先生简历

　　史晓明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年8月出生，大专学历。历任成都飞机公司设计所技术员、成都制药二厂新药部山东市场主管、本公司省级市场经理、大区经理、副总经理兼营销中心总经理。现任公司董事、副总经理。

　　史晓明先生持有本公司股份40万股，占公司总股本0.21%，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　四、董事候选人郭凯先生简历

　　郭凯先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年6月出生，博士学历。曾任职于广汉北外医院内科、成都空军医院泌尿科、成都恩威集团公司。现任公司副总经理。

　　郭凯先生持有本公司股份12万股，占公司总股本0.06%，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　五、董事候选人黄蕊女士简历

　　黄蕊女士，中国国籍，无永久境外居留权，1973年12月出生，管理学学士。历任陕西省海外国际旅行社计调、营业部主任、经理、四川恒康人力资源中心经理，现任公司董事。

　　黄蕊女士持有本公司股份30万股，占公司总股本0.16%，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　六、董事候选人李余利简历

　　李余利女士，1967年1月出生，西南财经大学经济学硕士、中国人民大学经济学博士。曾任西南财经大学教师、北京外企太和企业管理顾问有限公司咨询总监、四川升达林产工业集团有限公司人力资源总监。现任四川恒康资产经营管理有限责任公司副总裁、四川西部资源控股股份有限公司董事长。

　　李余利女士未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　附件二：

　　一、独立董事候选人白慧良先生简历

　　白慧良先生，中国国籍，无永久境外居留权，1943年10月出生，本科学历，高级工程师，特邀教授。历任沈阳东北制药总厂技术员、国家医药管理局生产调度局副处长、政策法规司副司长、司长、办公室主任、国家食品药品监督管理局药品安全监管司司长。现任中国非处方药物协会常务副会长及本公司独立董事。

　　未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　二、独立董事候选人范自力先生简历

　　范自力先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年1月出生，研究生学历。1985年至1994年在四川省公安厅军事工业保卫处和经济犯罪侦察处工作，历任科长等职；1994年起从事律师工作，现任四川高新志远律师事务所主任、四川省律师协会理事及本公司独立董事。

　　未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　三、独立董事候选人黄友先生简历

　　黄友先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962年8月出生，管理学（会计学）博士，高级会计师、注册会计师、律师。历任四川省财政厅财政法规会计制度处副处长、四川省注册会计师协会秘书长，现任四川财经职业学院书记、四川省注册会计师协会副会长、西南财经大学会计学院兼职副教授、硕士研究生导师和MPAcc导师、中国注册会计师协会常务理事、四川省人大财经委咨询专家、四川省工商联执行常委、四川省资产评估协会常务理事、四川省会计学会常务理事等职务、四川省后备学术和技术带头人及本公司独立董事。

　　未持有甘肃独一味生物制药股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　证券简称：独一味         证券代码：002219         公告编号：2009-038

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　　第一届监事会第十四次会议决议公     告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2009年12月3日发出会议通知，于2009年12月10日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任监事3名，实际表决监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议由公司监事会主席李育飞先生召集并主持。

　　经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第二届监事会监事候选人的议案》。

　　公司第一届监事会提名李育飞先生、潘宇女士为公司第二届监事会监事候选人，与当选的职工代表监事王中华组成第二届监事会。

　　本次参会的3 名监事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每个候选人都

　　获得了3 票赞成票。

　　同意此议案提交公司2009年第五次临时股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO九年十二月十一日

　　附：第二届监事会监事候选人简历

　　一、第二届监事会监事候选人李育飞先生简历

　　李育飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年6月出生，本科学历。曾任职于成都市锦江区人民医院外科、成都市三医院、四川恒康知识产权中心，现任公司知识产权部部门经理和监事会主席。

　　李育飞先生持有本公司股份50万股，占公司总股本0.27%，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　　二、第二届监事会监事候选人潘宇女士简历

　　潘宇女士，中国国籍，无永久境外居留权，1973年8月出生，本科学历，注册税务师。历任四川航空液压机械厂会计主管、四川中衡会计师事务所、四川维奥制药有限公司高级财务主管、四川赛思医药有限公司财务经理、四川恒康财务经理，现任公司内部审计部部门经理及公司监事。

　　潘宇女士持有本公司股份12万股，占公司总股本0.06%，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　　证券简称：独一味         证券代码：002219         公告编号：2009-039

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　　关于召开2009年度第五次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第一届董事会第三十次会议在2009年12月10日召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司2009年度第五次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2009年12月28日（星期一）上午9:30

　　3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

　　4、会议召开方式：现场投票表决

　　5、股权登记日：2009年12月21日（星期一）

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；

　　（1）选举公司第二届董事会董事候选人朱锦先生为公司董事

　　（2）选举公司第二届董事会董事候选人段志平先生为公司董事

　　（3）选举公司第二届董事会董事候选人郭凯先生为公司董事

　　（4）选举公司第二届董事会董事候选人史晓明先生为公司董事

　　（5）选举公司第二届董事会董事候选人黄蕊女士为公司董事

　　（6）选举公司第二届董事会董事候选人李余利女士为公司董事

　　（二）审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

　　（1）选举公司第二届董事会独立董事候选人白慧良先生为公司独立董事

　　（2）选举公司第二届董事会独立董事候选人范自力先生为公司独立董事

　　（3）选举公司第二届董事会独立董事候选人黄友先生为公司独立董事

　　（三）审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。

　　（1）选举公司第二届监事会监事候选人李育飞先生为公司监事

　　（2）选举公司第二届监事会监事候选人潘宇女士为公司监事

　　上述议案均采用累积投票制选举。

　　上述议案已经第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，并于2009年12月11日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2009-037、2009-038）。

　　三、出席会议人员

　　1、截止2009年12月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司保荐机构的保荐代表人；

　　4、公司聘请的律师。

　　四、出席会议登记办法

　　1、登记时间：2009年12月25日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2009年12月25日）。

　　2、登记方式：

　　A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

　　B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

　　C、异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　3、会议登记地点：

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发区金石路456号），信函上请注明" 股东大会"字样，邮编：610063

　　五、其它

　　1、会议联系方式：

　　会议联系人：朱锦 曾庆眉

　　联系电话：028-85950888-8618

　　传真电话：028-85950652

　　通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号

　　2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

　　3、若有其他事宜，另行通知。

　　特此公告。

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO九年十二月十一日

　　附件：

　　股东登记表

　　截止 2009年 12月 21 日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有独一味股票，现登记参加公司 2009年第五次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：

　　联系电话：

　　身份证号：

　　股东帐户号：

　　持有股数：

　　日期： 年 月 日

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　　2009年度第五次临时股东大会授权委托书

　　本公司（或本人）兹授权委托            （ 先 生/ 女 士 ）

　　（身份证号码：                 ）代表本公司（或本人）出席甘肃独一味生物制药股份有限公司2009年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　自然人股：                        法人股：

　　股东帐户号：                    股东帐户号：

　　持股数：                         持股数：

　　委托人签名：                    法人单位盖章：

　　身份证号：                     法定代表人签字：

　　日期：    年    月 日        日期：    年    月 日

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。