仁和药业股份有限公司2009年第二次临时股东大会补充通知

    证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2009-034

    仁和药业股份有限公司2009年第二次临时股东大会补充通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    仁和药业股份有限公司于2009年12月8日在《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《仁和药业股份有限公司2009年第二次临时股东大会通知》，定于2009年12月23日（星期三）在国贸酒店（江西省南昌市洪城路2号）召开2009年第二次临时股东大会。

    2009年12月9日，公司控股股东仁和（集团）发展有限公司向公司董事会发出了《关于增加仁和药业股份有限公司2009年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司2009年第二次临时股东大会上增加“关于调整2009年度日常关联交易预计额度”议案事项。鉴于上市公司已经完成对江西康美医药保健品有限公司和江西药都仁和制药有限公司二家公司100%股权的收购，自2009年7月上述二家公司已成为上市公司的全资子公司，相关日常交易不再具有关联方性质。因此，需调整2009年度关联交易预计额度（公司于2009年8月1日在《证券日报》及巨潮资讯网上的刊登了《关于调整2009年度日常关联交易预计额度公告》），根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会现将《关于调整2009年度日常关联交易预计额度的议案》增加为公司2009年第二次临时股东大会第三项议案。

    除上述增加一项议案的变化外，本公司2009年第二次临时股东大会召开的时间、地点、方式、股权登记日、出席人员等相关事项均无变化。

    仁和药业股份有限公司

    董 事 会

    2009年12月10日