山东晨鸣纸业集团第五届董事会第四次临时会议决议公告

    股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：０００４８８ ２００４８８ 公告编号：２００９－０３３

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司

    第五届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议通知于２００９年１２月８日以传真、邮件方式送达各位董事，会议于２００９年１２月１５日在晨鸣国际大酒店二楼会议室召开，会议以现场及电话会议方式召开，会议应参加董事１５人，实际参加董事１５ 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

    与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

    一、审议通过了公司关于为控股子公司向银行贷款提供担保的议案

    公司控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）原银行贷款即将到期，现拟向中国进出口银行贷款人民币４．５亿元，期限为三年，贷款年利率执行中国人民银行规定的高新技术产品出口卖方信贷利率（浮动利率）。为保障江西晨鸣的正常生产经营，并降低其财务费用，董事会同意公司为江西晨鸣本次向银行贷款提供信用担保，担保金额为人民币４．５亿元，期限为三年，公司每年按担保金额的０．３％向江西晨鸣收取担保费用。

    董事会认为：江西晨鸣为公司控股子公司，公司对其具有控制权，其经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，并可降低财务费用，公司对其提供担保预计不会损害公司的利益。

    董事会授权公司管理层负责办理为江西晨鸣向银行贷款提供信用担保的相关手续并签署相关协议。

    本议案表决结果：同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

    特此公告。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司

    董 事 会

    二００九年十二月十五日

    股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：０００４８８ ２００４８８ 公告编号：２００９－０３４

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于为

    控股子公司向银行贷款提供担保的公告

    一、担保情况概述

    ２００９年１２月１５日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议审议通过了“关于为控股子公司向银行贷款提供担保的议案”，董事会同意公司为控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）向中国进出口银行贷款提供人民币４．５亿元的信用担保，担保期限为担保协议签订之日起三年。公司每年按担保金额的０．３％向江西晨鸣收取担保费用。

    二、被担保人基本情况

    江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）

    注册地址：南昌经济技术开发区白水湖工业园

    法定代表人：谭道诚

    注册资本：１７，２００万美元

    江西晨鸣主要从事高档纸、纸板（新闻纸除外）及自制浆的生产和销售。本公司持有其５１％的股权，南非ＳＡＰＰＩ公司持有３４％的股权，韩国茂林制纸株式会社、国际金融公司各持有７．５％的股权。江西晨鸣按中国会计准则经审计的截止２００８年１２月３１日的资产总额为人民币３３８，６８０．７９万元，负债总额为人民币１８３，３６２．７４万元，净资产为人民币１５５，３１８．０５万元，资产负债率为５４．１４％，实现销售收入为人民币１８３，８３９．１３万元，实现净利润为人民币１３，０４９．２１万元，银行信用等级为ＡＡＡ 级，该公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。

    江西晨鸣本次贷款事宜已经江西晨鸣董事会审议通过。

    三、担保协议或担保的主要内容

    江西晨鸣拟向中国进出口银行申请人民币４．５亿元贷款，期限为三年，贷款年利率执行中国人民银行规定的高新技术产品出口卖方信贷利率（浮动利率）。公司为江西晨鸣本次贷款提供信用担保，公司每年按担保金额的０．３％向江西晨鸣收取担保费用。目前公司及江西晨鸣尚未与中国进出口银行签署相关协议。在获得公司董事会批准后，公司和江西晨鸣将在公司董事会的授权权限内与中国进出口银行签订相关协议。

    四、董事会意见

    江西晨鸣为公司控股子公司，公司对其具有控制权，且其经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，并可降低财务费用，公司对其提供担保预计不会损害公司的利益。

    五、独立董事意见

    江西晨鸣是公司的控股子公司，公司对其具有控制权，且其经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法，没有损害公司的利益。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止２００９年１１月３０日，公司对外担保余额为９５，７１５万元（全部为对控股子公司的担保），占公司２００８年度经审计净资产的比例为７．８％；包括本次公司为江西晨鸣银行贷款提供的担保，公司对控股子公司的担保总额为人民币１４０，７１５万元，占公司２００８年度经审计净资产的比例为１１．４８％，公司无逾期的对外担保事项。

    七、备查文件

    公司第五届董事会第四次临时会议决议。

    特此公告。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司

    董 事 会

    二ＯＯ九年十二月十五日