西藏雅砻藏药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

    证券代码：６００７７３ 证券简称：＊ＳＴ雅砻 公告编号：临２００９－０５８号

    西藏雅砻藏药股份有限公司

    第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西藏雅砻藏药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第七次会议于２００９年１２月１５日以现场方式召开。本次会议应到董事７人（其中独立董事３人），根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事７人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

    公司董事会选举朱贤麟先生为公司董事长，并于本次董事会表决结果生效日起正式就任。

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    二、审议通过了《关于修改董事会提名委员会实施细则的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    三、审议通过了《关于修改董事会审计委员会实施细则的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    四、审议通过了《关于修改董事会战略委员会实施细则的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    五、审议通过了《关于修改董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    六、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

    选举颜学海先生、华伟先生、陈卫东先生为公司董事会提名委员会委员。

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    七、审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

    选举董惠良先生、颜学海先生、曾云先生为公司董事会审计委员会委员。

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    八、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

    选举朱贤麟先生、唐泽平先生、董惠良先生、颜学海先生、华伟先生为公司董事会战略委员会委员。

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    九、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    选举华伟先生、朱贤麟先生、董惠良先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    十、审议通过了《关于批准董事会提名委员会主任委员的议案》

    经公司董事会提名委员会选举，颜学海先生当选该委员会主任委员。董事会批准颜学海先生担任该委员会主任委员。

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    十一、审议通过了《关于批准董事会审计委员会主任委员的议案》

    经公司董事会审计委员会选举，董惠良先生当选该委员会主任委员。董事会批准董惠良先生担任该委员会主任委员。

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    十二、审议通过了《关于批准董事会战略委员会主任委员的议案》

    经公司董事会战略委员会选举，朱贤麟先生当选该委员会主任委员。董事会批准朱贤麟先生担任该委员会主任委员

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    十三、审议通过了《关于批准董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

    经公司董事会审计委员会选举，华伟先生当选该委员会主任委员。董事会批准华伟先生担任该委员会主任委员。

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    十四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    聘任曾云先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，并于本次董事会表决结果生效日起正式就任。

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    十五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    聘任陈宏先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

    鉴于陈宏先生董事会秘书资格尚未取得，陈宏先生在取得董事会秘书资格前，暂代董事会秘书职务。

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    十六、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    聘任陈卫东先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，并于本次董事会表决结果生效日起正式就任。

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    十七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    聘任王信菁女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致，并于本次董事会表决结果生效日起正式就任。

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    针对上述议案十四至十七，公司独立董事发表如下独立意见：

    １、公司聘任上述高级管理人员的提案程序符合《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定；上述高级管理人员的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；董事会表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

    ２、同意聘任上述高级管理人员。

    十八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任符蓉女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

    鉴于符蓉女士董事会秘书资格尚未取得，符蓉女士在取得董事会秘书资格前，暂代证券事务代表职务。

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    特此公告。

    西藏雅砻藏药股份有限公司董事会

    ２００９年１２月１５日

    附：相关聘任人员简历

    １、朱贤麟先生的简历

    朱贤麟，出生于１９６１年１１月，１９９６年毕业于复旦大学管理学院企业管理专业，硕士学位，高级经济师、会计师，中共党员，主要工作经历如下：

    １９８１年３月～１９８９年１０月，任上海市闸北区财政局第三税务所专管员、管理业务科副科长、第一税务所所长；

    １９８９年１１月～１９９３年６月，任上海市闸北区财贸办公室副主任；

    １９９３年６月～１９９３年８月，任上海市闸北区财贸办公室常务副主任兼闸北区城市发展投资总公司（现上海北方城市发展投资有限公司）总经理；

    １９９３年９月至今，任上海市闸北区城市发展投资总公司（现上海北方城市发展投资有限公司）总经理，现任上海北方城市发展投资有限公司执行董事、总经理；

    ２００５年４月至今，任上海北方企业（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理，现任上海北方企业（集团）有限公司党委副书记、董事长。

    朱贤麟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

    ２、曾云先生的简历

    曾云，出生于１９６８年８月，１９９７年７月毕业于复旦大学，研究生学历，经济学硕士，高级营销师，民主促进会会员，主要工作经历如下：

    １９９０年７月～１９９７年７月，任渝西学院（原名重庆高等师范专科学校）讲师；

    １９９７年８月～２００５年４月，任上海市闸北区城市发展投资总公司（现上海北方城市发展投资有限公司）员工、市场部副经理、副总经理；

    ２００５年４月～２００９年３月，任上海北方企业（集团）有限公司、上海北方城市发展投资有限公司董事、副总经理

    ２００９年３月至今，任上海北方城市发展投资有限公司副总经理。

    曾云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

    ３、陈宏先生的简历

    陈宏，出生于１９６６年６月，大学本科学历，经济师，中共党员，主要工作经历如下：

    １９８８年７月～１９９５年２月，任上海第五钢铁厂企业管理处、厂长办公室科员；

    １９９５年３月～１９９７年２月，任上海宝山经济技术开发公司办公室主任；

    １９９７年３月～１９９９年８月，任上海市政府驻深圳办事处业务处副处长；

    １９９９年９月至今，任上海北方企业（集团）有限公司办公室主任，现任上海北方企业（集团）有限公司市场营销部经理。

    陈宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

    ４、陈卫东先生的简历

    陈卫东，出生于１９６９年３月，２００５年７月毕业于海军指挥学院，大学本科学历，工程师，中共党员，主要工作经历如下：

    １９９３年～２００５年４月，任上海市闸北区城市发展投资总公司（现上海北方城市发展投资有限公司）副总经理；

    ２００５年４月～２００９年３月，任上海北方企业（集团）有限公司副总经理；

    ２００９年４月至今，任上海北方城市发展投资有限公司副总经理。

    陈卫东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

    ５、王信菁女士的简历

    王信菁，出生于１９７７年５月，１９９７年毕业于复旦大学经济学院国际金融系投资经济专业，大学本科学历，注册会计师、会计师，中共党员，主要工作经历如下：

    １９９７年７月～２００９年３月，任上海上海北方企业（集团）有限公司计划财务部员工、副经理；

    ２００９年３月至今，任上海北方城市发展投资有限公司计划财务部副经理。

    王信菁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

    ６、符蓉女士的简历

    符蓉，出生于１９８３年１月，２００８年７月～２００９年３月任上海北方企业（集团）有限公司企业发展部员工，２００９年３月至今任上海北方城市发展投资有限公司企业发展部员工。

    证券代码：６００７７３ 　 　 证券简称：＊ＳＴ雅砻 公告编号：临２００９－０５９号

    西藏雅砻藏药股份有限公司

    第五届监事会第六次会议决议公告

    西藏雅砻藏药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第六次会议于２００９年１２月１５日以通讯方式召开。本次会议应到监事２人，根据《监事意见记录表》的反馈，实到监事２人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。经与会监事审议，表决通过了如下决议：

    审议通过了《关于选举王列新先生为公司监事会监事长的议案》

    选举王列新先生为公司监事长，并于本次监事会表决结果生效日起正式就任。

    表决结果：有效表决票数为２票，其中同意票２票，反对票０票，弃权票０票。

    特此公告

    西藏雅砻藏药股份有限公司监事会

    ２００９年１２月１５日