沧州明珠塑料第三届董事会第二十五次临时会议决议公告

    证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２００９－０６３

    沧州明珠塑料股份有限公司

    第三届董事会第二十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次临时会议以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于２００９年１２月１４日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间２００９年１２月１６日１２：００。本次会议应参加表决的董事九名，实际表决的董事九名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议经过审议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

    公司副总经理于新立先生、李栋先生因工作内容变动原因，已经辞去了公司副总经理职务。

    现经公司总经理霍玉章先生提名，并经提名委员会审查通过，聘任谷传明先生、陈宏伟先生为公司副总经理。（谷传明、陈宏伟个人简历见附件一）

    聘任谷传明先生为公司副总经理的表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票；

    聘任陈宏伟先生为公司副总经理的表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

    《沧州明珠独立董事关于聘任公司高管的独立意见》详见２００９年１２月１７日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

    二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

    随着公司“跨区域、多法人”的发展，公司现有内部管理机构设置已不适应业务发展的需要。为了对公司的生产经营管理实现有效的控制，缩短管理流程，提高管理效率，公司对内部管理机构设置进行了改革（改革后的组织机构图见附件二），并由总经理负责对事业部的《考核方案》进行调整制订。本次机构改革，引入以产品经营为中心、以部门为重心的管理模式，从而达到激活业务资源，量化经营指标，驾驭规模运营的目的。

    本议案的表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

    特此公告。

    沧州明珠塑料股份有限公司

    董事会

    ２００９年１２月１７日

    附件一

    个人简历

    谷传明先生，中国籍，１９６６年生，大学本科学历，高级工程师。历任河北沧州东塑集团股份有限公司开发处处长，河北沧州东塑集团股份有限公司华通分公司经理，河北沧州东塑集团股份有限公司董事、党委书记、副总经理。现任河北沧州东塑集团股份有限公司董事。

    谷传明先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，至今未直接持有公司股份。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陈宏伟先生，中国籍，１９７２年生，大学本科学历，工程师。历任沧州大化集团ＴＤＩ公司物资部设备计划员，沧州大化集团有限责任公司团委副书记，沧州大化集团有限责任公司销售处副处长，沧州大化集团有限责任公司硝酸车间副主任，沧州明珠塑料股份有限公司总经理助理。现任沧州东鸿包装材料有限公司董事、总经理，德州东鸿制膜科技有限公司董事、总经理。

    陈宏伟先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，至今未直接持有公司股份。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    附件２：

    ■

    证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２００９－０６４

    沧州明珠塑料股份有限公司

    关于高管辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司）董事会于２００９年１２月１４日收到公司副总经理于新立先生、李栋先生提交的书面辞职报告，因工作内容变动原因请求辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司接受于新立先生、李栋先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。公司对于新立先生、李栋先生在任职期间对公司的经营管理工作所做出的贡献表示感谢。于新立先生辞去公司副总经理职务后，在本公司仍担任公司副董事长，李栋先生辞去公司副总经理职务后，仍在本公司任职。

    特此公告。

    沧州明珠塑料股份有限公司董事会

    ２００９年１２月１７日