东北制药集团股份有限公司五届监事会第六次会议决议公告

    证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号2009-051

    东北制药集团股份有限公司五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东北制药集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于2009年 12月16日上午10：00时在公司举行，公司于2009年12月10日以专人送达、传真方式将会议通知送达至全体监事。会议应到监事5人；实到监事5人。会议由监事会主席王建华主持。

    会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、对公司下属全资企业东北制药集团沈阳第一制药厂更名并增资8,000万元的议案

    表决结果：5票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

    二、对公司下属全资企业东北制药集团供销公司更名并增资14,300万元的议案

    表决结果：5票同意； 0 票反对； 0票弃权。

    三、关于转让东北制药总厂招待所的议案

    表决结果：5票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

    四、关于任免部分高级管理人员的议案

    表决结果：5票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

    特此公告。

    东北制药集团股份有限公司

    监事会

    二OO九年十二月十六日