东北制药集团股份有限公司五届董事会第八次会议决议公告

    证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号2009-049

    东北制药集团股份有限公司五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东北制药集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2009年 12月16日上午9：00时在公司举行，公司于2009年12月10日以专人送达、传真方式将会议通知送达至全体董事。会议应到董事 9 人；实到董事9 人。会议由董事长刘震先生主持。公司监事会全体成员和高级管理人员列席了本次会议。

    会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

    一、对公司下属全资企业东北制药集团沈阳第一制药厂更名并增资8,000万元的议案

    表决结果：9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

    二、对公司下属全资企业东北制药集团供销公司更名并增资14,300万元的议案

    表决结果： 9 票同意； 0 票反对； 0票弃权。

    以上两议案具体内容详见《东北制药集团股份有限公司关于对全资企业更名并增资的公告》，公告编号：2009-050。

    三、关于转让东北制药总厂招待所的议案

    为规范运作上市公司，拟将公司所属全资企业东北制药总厂下属的东北制药总厂招待所转让给东北制药集团有限责任公司。

    东北制药总厂招待所成立于1987年，是东北制药总厂下属的二级独立核算单位，采取自负盈亏的经营方式。招待所分为客房及餐厅两部分。经营范围：住宿、餐饮（主食、热菜、酒水），住所：沈阳市铁西区重工北街37号，法定代表人：王金兰，注册资本: 人民币陆万元。

    经公司聘请的中瑞岳华会计师事务所有限公司辽宁分公司审计，截至 2009年8月31日，东北制药总厂招待所资产账面价值为19.88万元，负债账面价值为44.56万元，净资产账面价值为-24.68万元；经公司聘请的辽宁天和资产评估有限公司评估，评估后的资产价值为25.28万元，负债为44.56万元，净资产为-19.28万元，较调整后账面净资产评估增值5.40万元。

    经与东北制药集团有限责任公司协商，公司以零对价转让东北制药总厂招待所。

    公司关联董事：刘震、汲涌、王燕、周凯、李久旭回避表决。

    表决结果： 4 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

    四、关于任免部分高级管理人员的议案

    因工作调整，公司原总经理刘琰向公司董事会提交辞职申请，辞去公司总经理职务。经公司董事会提名，拟聘任刘震兼任公司总经理。鉴于公司原副总经理安晓霞工作调动，建议公司董事会解除其副总经理职务。

    公司及公司董事会对刘琰总经理、安晓霞副总经理在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

    表决结果： 9 票同意； 9 票反对； 0 票弃权。

    特此公告。

    东北制药集团股份有限公司

    董事会

    二OO九年十二月十六日