华北制药股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告

    证券代码：600812     证券简称：华北制药         编号：临2009-042

    华北制药股份有限公司

    2009年第四次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议的召开情况

    1、召开时间：2009年12月29日上午10：00

    2、召开地点：公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司第七届董事会

    5、主持人：副董事长刘文富先生受董事长王社平先生委托主持会议

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    三、会议的出席情况

    与会股东及股东代表11人，代表股份324,814,264股，占公司有表决权股份总数的31.58%。

    四、议案审议和表决情况

    1、关于会计估计变更的议案

    表决结果：同意324,814,264股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、关于计提资产减值准备的议案

    表决结果：同意324,814,264股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、关于会计差错更正的议案

    表决结果：同意324,814,264股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、关于调整年初预计日常关联交易额度的议案

    表决结果：在关联股东回避表决的情况下，同意37,212,824股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的97.82%；反对830,762股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的2.18%；弃权         0股。

    5、关于收购华药集团所持凯瑞特公司70%股权的议案

    表决结果：在关联股东回避表决的情况下，同意38,043,586股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    6、关于修改《公司章程》中经营范围的议案

    表决结果：同意324,814,264股，占出席会议股东及代表人有表决权股份总数的的100%；反对0股；弃权0股。

    五、律师见证情况

    北京市德恒律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字的股东大会决议

    2、律师出具的法律意见书

    华北制药股份有限公司

    二○○九年十二月二十九日