福建省南纸股份有限公司四届二十二次董事会决议公告

    证券代码：600163    股票简称：福建南纸    编号：2009－033

    福建省南纸股份有限公司

    四届二十二次董事会决议公告

    特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）四届二十二次董事会于2009年12月18日以书面形式发出通知，2009年12月29日上午8:30在福州山海大厦12楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持，审议通过了《关于聘任黄逢时先生为公司副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审查，同意公司总经理林孝帮先生提名，聘任黄逢时先生为公司副总经理，任期至2010年4月27日，与本届高管人员任期一致。

    黄逢时先生简历情况如下：

    黄逢时，男，54岁，大专学历，工程师。曾任福建省青州造纸厂造纸车间技术员、助理工程师、工程师、车间副主任，福建省青山纸业股份有限公司造纸分厂副厂长、厂长，厦门中坤化学有限公司副总经理，福建省青山漳州香料有限公司副总经理，福建省青山纸业股份有限公司投资部经理，福建省青山股份有限公司总经理助理，深圳市恒宝通光电子有限公司董事长，深圳市镭波光电子有限公司董事长兼总经理，福建省青山纸业股份有限公司副总经理等职务。

    此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    福建省南纸股份有限公司董事会

    二OO九年十二月二十九日