桂林三金药业股份有限公司关于董事、财务负责人辞职的公告

    证券代码：002275     证券简称：桂林三金     公告编号：2009-023

    桂林三金药业股份有限公司

    关于董事、财务负责人辞职的

    公 告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    公司董事会于2009年12月29日收到公司董事、财务负责人孙家琳女士提交的书面辞职报告，孙家琳女士因年龄原因退休提请辞去公司董事、财务负责人职务。

    根据《公司章程》的规定，孙家琳女士的辞职自孙家琳女士的辞职报告送达董事会时生效。孙家琳女士辞职后，将办理退休手续，不再在公司工作。

    公司董事会对孙家琳女士在任职期间勤勉而卓有成效的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

    桂林三金药业股份有限公司

    董事会

    2009年12月29日

    证券代码：002275     证券简称：桂林三金     公告编号：2009-024

    桂林三金药业股份有限公司

    第三届董事会第十九次

    会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    2009年12月29日，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室召开。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，监事李荣群、汤一锋、徐润秀列席了会议，会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长邹节明先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》：孙家琳女士因年龄原因退休辞去公司董事、财务负责人职务，聘任王许飞先生为公司财务负责人。（简历附后）

    特此公告。

    桂林三金药业股份有限公司

    董事会

    2009年12月29日

    王许飞先生简历：

    王许飞先生，汉族，1958年9月出生，中国公民，无永久境外居留权。本科学历，高级经济师。1982年毕业于广西中医学院药学系中药专业。1984年进入本公司工作，历任本公司技术员、生产科主任、技术科主任、销售科科长、厂长助理、副厂长、董事兼副总经理等职，现任本公司董事、总裁。2005年被评为全国质量管理小组活动卓越领导者。

    王许飞先生持有公司股份12,097,479股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王许飞先生除在本公司之控股股东桂林三金集团股份有限公司担任董事职务外，未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。