山东沃华医药科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

    证券代码：００２１０７　 证券名称：沃华医药　 公告编号：２０１０－１

    山东沃华医药科技股份有限公司

    第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏．

    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于２０１０年１月９日以通讯表决方式召开，会议通知于２００９年１２月３１日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事９名，实参与表决董事９名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

    一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于同意赵海亮先生辞去董事会秘书、副总裁职务并由公司董事、总裁张戈先生代行董事会秘书职务的议案》；

    《关于董事会秘书辞职的公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

    按照《深圳证券交易所上市规则》的规定，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。在聘任新的董事会秘书之前，公司指定董事、总裁张戈先生代为履行董事会秘书职责。

    二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

    《关于变更会计师事务所的公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

    该议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过后生效。

    三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案》；

    《关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

    特此公告。

    山东沃华医药科技股份有限公司

    二○一○年一月九日

    证券代码：００２１０７　 证券名称：沃华医药　 公告编号：２０１０－２

    山东沃华医药科技股份有限公司

    关于董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏．

    山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书赵海亮提交的书面辞职报告。赵海亮因个人原因提请辞去所担任的公司副总裁、董事会秘书的职务，辞职后不在公司担任任何职务。２０１０年１月９日召开的公司第三届董事会第五次会议，审议通过了赵海亮先生的辞职申请。

    按照《深圳证券交易所上市规则》的规定，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。在聘任新的董事会秘书之前，公司指定董事、总裁张戈先生代为履行董事会秘书职责。

    张戈先生的联系方式如下：

    地址：山东省潍坊市高新区梨园街５１９号

    电话：０５３６－８５５３３７３

    传真：０５３６－８５５３３６７

    特此公告。

    山东沃华医药科技股份有限公司

    二○一○年一月九日

    证券代码：００２１０７　 证券名称：沃华医药　 公告编号：２０１０－３

    山东沃华医药科技股份有限公司

    关于变更会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于近日收到万隆亚洲会计师事务所有限公司的通知，获悉公司原聘任的会计师事务所万隆亚洲会计师事务所有限公司已与北京五联方圆会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部部分业务团队及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并。合并的形式是以北京五联方圆会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后事务所名称为“国富浩华会计师事务所有限公司”（简称“国富浩华”）。

    鉴于万隆亚洲会计师事务所有限公司已整体并入国富浩华会计师事务所有限公司，并将以国富浩华会计师事务所有限公司的名义继续为本公司提供审计服务，故公司提议聘用国富浩华会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构。

    本次会计师事务所变更属于更换会计师事务所事项。经公司２０１０年１月９日召开的第三届董事会第五次会议审议，同意聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构。

    公司独立董事就此事项发表独立意见，同意公司聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构。《独立董事意见》已刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

    该聘任需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过后生效。

    特此公告

    山东沃华医药科技股份有限公司

    二○一○年一月九日

    证券代码：００２１０７　 证券名称：沃华医药　 公告编号：２０１０－４

    山东沃华医药科技股份有限公司

    关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    （一）会议基本情况

    １、会议召集人：本公司董事会；

    ２、会议时间：２０１０年１月２７日（星期三）１０：３０；

    ３、会议地点：潍坊市高新区梨园街５１９号公司会议室；

    ４、会议召开方式：现场投票表决；

    ５、会议期限：半天

    ６、会议出席对象：

    （１）截止２０１０年１月２１日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    （２）本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表。

    （３）因故不能参加出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （二）会议审议事项

    １、议案名称

    《关于变更会计师事务所的议案》；

    ２、披露情况：上述各项议案的详细内容参见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的有关内容。

    （三）会议登记办法

    １、登记方式：

    （１）法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

    （２）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    （３）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

    （４）异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

    ２、登记时间：２０１０年１月２６日，

    上午９：００－１１：３０，下午１３：００—１５：００。

    ３、登记地点：公司董事会办公室。

    （四）其他事项

    １、会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

    ２、联系方式如下

    联系人： 王璐璐

    联系电话：０５３６－８５５３３７３

    传真：０５３６－８５５３３６７

    联系地址：潍坊市高新区梨园街５１９号公司董事会办公室

    邮政编码： ２６１２０５

    山东沃华医药科技股份有限公司

    二○一○年一月九日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托　　　　 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东沃华医药科技股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

    序号

    议案内容

    表决结果

    同意

    反对

    弃权

    １

    《关于变更会计师事务所的议案》

    委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　　委托人持股数：

    委托人身份证或营业执照号码：　　　　　委托人股东帐号：

    受托人签名：　　　　　　　　　　　　　 受托人身份证号码：

    委托日期：　　　　　　　　　　　　　　 委托有效期：

    附注：

    １、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

    ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

    回　　执

    截至２０１０年１月２１日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技股份有限公司股票　　　　　 股，拟参加公司２０１０年第一次临时股东大会。

    出席人姓名：　　　　　　　　　股东帐户：　　　　　　　　股东名称：（签章）