四川高金食品股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

    股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2010—004

    四川高金食品股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年1月11日在公司会议室召开。出席会议的股东共5人，代表公司有表决权的股份11961.0004万股，占公司总股份的74.52%，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议由金翔宇董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席会议。经与会股东认真审议并以记名投票方式表决，通过了如下议案：

    1.会议以11961.0004万股同意（占出席会议有效表决股数的100%），0股反对， 0股弃权审议通过了关于同意子公司射洪高金食品有限公司计提资产减值准备的议案；

    2.会议以11961.0004万股同意（占出席会议有效表决股数的100%），0股反对， 0股弃权审议通过了关于同意子公司江安高金食品有限公司计提资产减值准备的议案。

    上述议案已经公司董事会三届七次会议审议通过，具体内容见2009 年12月26日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    金杜律师事务所刘荣、刘红霞律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告！

    四川高金食品股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年一月十二日