安琪酵母股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

    证券代码：600298             证券简称：安琪酵母             临2010-001

    安琪酵母股份有限公司

    关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ??会议召开的时间：2010年1月27日（星期三）

    ?会议召开的地点：公司四楼会议室

    ?会议方式：现场方式召开

    鉴于安琪酵母股份有限公司（以下简称：本公司）拟在埃及投资设立安琪酵母（埃及）有限公司（以下简称：安琪埃及），并由安琪埃及新建年产15000吨高活性干酵母项目，本公司董事会已于2009年12月15日审议通过了该事项并进行信息披露（公告详见2009年12月17日“安琪酵母股份有限公司对外投资公告”），本公司董事会决定以现场方式召开公司2010年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：

    （一）会议时间：2010年1月27日（星期三）上午9：30

    （二）会议地点：公司四楼会议室

    （三）会议期限：一天

    （四）会议召开方式：现场投票方式。

    （五）会议召集人：安琪酵母股份有限公司董事会

    （六）会议审议事项：《关于拟在埃及建设年产15000吨高活性干酵母项目的议案》；

    （七）出席会议对象

    1、截止2010年1月20日交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样见附件1),该代理人不必持有本公司股份；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

    （八）会议登记办法

    1、登记时间：2010年1月25日8：30--17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

    2、登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号（原中南路24号）安琪酵母股份有限公司证券部；

    3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

    4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；

    5、通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号（原中南路24号）安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

    6、联系人：何全利

    7、联系电话： 0717-6369865 传真：0717-6369865

    （九）其他事项：与会人员食宿费、交通费自理。

    特此公告。

    安琪酵母股份有限公司董事会

    2010年1月11日

    附件1：

    授权委托书

    兹委托     先生（女士）代表本公司/本人出席安琪酵母股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

    委托人（签名）：　　             被委托人（签名）：

    委托人身份证号码：             被委托人身份证号：

    委托人股东帐号：　　             委托日期：

    委托股数：

    注：授权委托书复印、剪报均有效。