江中药业关于召开2010年第一次临时股东大会的二次通知

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2009年12月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：江中药业股份有限公司董事会

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2010年1月15日（周五）14:30；

（2）网络投票时间：2010年1月15日（周五）9:30-11:30，13:00-15:00。

3、股权登记日：2010年1月11日（周一）

4、现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街788号公司会议室

5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

6、特别提示：关联股东在审议本次议案时需进行回避表决。

二、会议审议事项

1、关于确定公司办公大楼产权办理相关事项的议案

三、出席对象

1、2010年1月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员

3、见证律师

四、会议登记事项

（一）现场投票登记事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2010年1月12日至1月14日9:00—17:00

4、登记方式：到公司证券部、电话、信函或传真方式

4、登记地点：公司证券部

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

（二）网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

五、股东大会联系方式

地址：江西省南昌市高新区火炬大道788号

联系人：田永静

电话：0791-8169323

传真：0791-8164029

六、其他事项

本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

江中药业股份有限公司

董事会

2010年1月11日

附件1：公司股东参加网络投票的操作流程

附件2：股东大会授权委托书

附件1：

公司股东参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年1 月15日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738750，投票简称：江中投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向：买入股票；

（2）“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号。由于本次会议需表决议案仅有一项，其顺序号为1，因此委托价格均填报为“1.00”元。

（3）“委托股数”项下填报表决意见，“1 ”股代表同意，“2 ”股代表反对，“3” 股代表弃权。

4、上述流程信息汇总如下：

二、投票示例

公司本次股东大会需表决的议案仅有一项，即：关于确定公司办公大楼产权办理相关事项的议案。

1、如股东对该议案投同意票，其申报如下：

2、如股东对该议案投反对票，其申报如下：

3、如股东对该议案投弃权票，其申报如下：

三、 投票注意事项

1、投票申报不得撤单。

2、由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

3、对同一议案不能进行多次表决申报；多次申报的，以第一次申报为准。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

5、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件2：

股东大会授权委托书

兹委托         先生/女士代表本人（本公司）出席江中药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按照指示行使表决权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：

委托人股票账号：                    持股数：                 股

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如果委托人对上述议案未作出具体表决指示，则受托人可自行酌情决定投票表决。

委托日期：     年 月 日

　　股票简称：江中药业         证券代码：600750         编号：2010-001

　　江中药业股份有限公司

　　关于召开2010年第一次临时股东大会的二次通知