中国医药保健品股份有限公司第五届董事会第4次会议决议公告

    公司简称： 中国医药 股票代码：600056 编号：临2010-001号

    中国医药保健品股份有限公司

    第五届董事会第4次会议决议公告

    特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国医药保健品股份有限公司于2010年元月11日在北京美康大厦会议室召开第五董事会第4次会议。会议应到董事9人，实际到会9名董事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由张本智董事长主持。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    因工作变动，杨景耀先生不再担任公司副总经理。

    根据总经理李刚先生提名，董事会提名委员会审议并提交董事会审议，董事会同意聘任王宏新先生为公司副总经理；聘任张铁平先生为公司总经理助理。独立董事对聘任高管人员发表了独立意见。（高管人员简历附后。）

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过了《关于2008年末计提减值准备的议案》。

    截止2008年12月31日，公司持有开放式基金荷银精选600万份、华安宏利700万份，按2008年12月31日这两只基金的单位净值2.81元、1.64元计算，相应的浮动亏损为1285.52万元和744.63万元，合计2030.15万元。根据会计准则的有关规定，公司对产生浮亏的两只基金进行了提取减值准备的会计处理。本次董事会对2008年度计提减值准备进行追溯确认。该减值准备已经在2008年报中予以计提。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    中国医药保健品股份有限公司董事会

    二О一О年元月十二日

    新聘高管人员简历：

    1、王宏新先生，44岁。大学本科。曾任中国医药保健品有限公司综合贸易部总经理。现任中国医药保健品有限公司总经理助理。

    2、张铁平先生，52岁。大学本科。曾任中国医药保健品有限公司技术服务公司总经理；中国医药保健品有限公司医疗器械事业部副部长。现任中国医药保健品股份有限公司医疗器械事业部部长。