河南华英农业发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码：002321     证券简称：华英农业     公告编号：2009-008

    河南华英农业发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要内容提示：

    本次会议上无否决或修改提案的情况；

    本次会议上没有新提案提交表决。

    二、会议召开情况

    (一)会议召开时间： 2010年1月11日上午九时；

    (二)会议召开地点：河南省潢川县城跃进东路308号公司会议室；

    (三)会议召开方式：现场投票；

    (四)会议召集人：公司董事会；

    (五)会议主持人：董事长曹家富先生；

    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

    三、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人4人，代表股份90,540,000股，占公司有表决权股份总数的61.59%。

    公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员、公司保荐代表人及见证律师列席了本次会议。

    四、议案审议及表决情况

    本次股东大会以记名投票表决的方式通过了以下议案：

    1、 审议通过《修改<公司章程（草案）>的议案》；

    赞成票90,540,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。

    2、 审议通过《增加公司注册资本及变更公司工商登记的议案》；

    赞成票90,540,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。

    五、律师见证情况

    (一)律师事务所名称：北京市大成律师事务所

    (二)见证律师：郭耀黎、李婕妤

    (三)结论性意见：

    “本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

    六、备查文件

    (一)河南华英农业发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

    (二)北京市大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    河南华英农业发展股份有限公司董事会

    2010年1月11日