中冶美利纸业股份有限公司2009 年第四次临时股东大会决议公告

    证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2010—001

    中冶美利纸业股份有限公司2009 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示

    本次股东大会无否决议案的情况。

    一、会议召开的情况

    1、召开时间：2010年1月11日上午10点

    2、召开地点：中冶美利纸业股份有限公司二楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会

    5、主持人：刘崇喜

    6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》

    等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    中冶美利纸业股份有限公司2009年第四次临时股东大会于2010年1月11日在公司会议室召开。参加会议的股东5名,代表股份数额33652股，占本公司股份总数的0.02%。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

    三、提案审议和表决情况

    1、关于为控股子公司深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案。

    表决结果：同意33652股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。

    四、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京天银律师事务所

    2、律师姓名：朱玉栓 吴团结

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、中冶美利纸业股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议；

    2、北京天银律师事务所出具的《法律意见书》。

    中冶美利纸业股份有限公司

    二0一0年一月十二日