西藏雅砻藏药第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

    证券代码 ６００７７３ 证券简称 ＊ＳＴ雅砻 编号：临２０１０－００４号

    西藏雅砻藏药股份有限公司

    第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西藏雅砻藏药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议于２０１０年１月２５日９：００以通讯方式召开。本次会议应到董事７人（其中独立董事３人），根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事７人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

    审议通过了《关于上海北方城市发展投资有限公司签订银企合作协议的议案》

    为进一步促进本公司的发展，本公司的全资子公司上海北方城市投资有限公司（以下简称“北方城投”）与中国建设银行股份有限公司上海闸北支行、中国农业银行股份有限公司上海闸北支行、上海浦东发展银行闸北支行签订银企合作协议，主要合作内容如下：

    １、三家银行分别给予北方城投５０亿元总计１５０亿元的意向性授信额度，用于本公司的旧区改造、配套商品房建设、项目开发、产业发展、企业并购等；并对北方城投提供各项信贷支持；

    ２、北方城投和三家银行将在金融产品服务、资金融通、开发新项目等方面开展合作，建立长期密切合作关系，互惠互利，共同发展。

    表决结果：有效表决票数为７票，其中同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

    董事签字：以《西藏雅砻藏药股份有限公司第五届董事会第八次会议董事意见记录表》为准。

    特此公告

    西藏雅砻藏药股份有限公司

    ２０１０年１月２５日

    证券代码 ６００７７３ 证券简称 ＊ＳＴ雅砻 编号：临２０１０－００５号

    西藏雅砻藏药股份有限公司

    股东减持公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司于２０１０年１月２６日接股东北京新联金达投资有限公司（以下简称“新联金达”）通知，新联金达于２００９年１２月２９日至２０１０年１月２１日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易系统共减持本公司股份２，３０８，６４０股，同时通过大宗交易系统减持本公司股份６５０万股，合计减持本公司股份８，９５８，６４０股，占本公司总股本的１．６％。目前尚持有本公司股份２７，１３０，７０７股，占公司总股本的４．７％。

    上述减持前，新联金达持有本公司股份３６，０８９，３４７股，占本公司总股本的６．３％，其中有限售条件流通股１９，７９６，１８０股（含质押６，３７８，３２９股），无限售条件流通股１６，２９３，１６７股（含质押２，９６５，４７１股）；本次减持后，新联金达持有本公司股份２７，１３０，７０７股，公司总股本的４．７％，其中有限售条件流通股１９，７９６，１８０股（含质押６，３７８，３２９股），无限售条件７，３３４，５２７股（含质押２，９６５，４７１股）。

    特此公告

    西藏雅砻藏药股份有限公司

    ２０１０年１月２６日