天津红日药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津红日药业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次会议于２０１０年１月２５日上午在天津新技术产业园区武清开发区泉发路公司三楼会议室以现场加通迅方式召开，会议通知于２０１０年１月１５日以电子邮件、传真方式送达。会议应参加董事９人，实际到会董事６人，董事李占通先生、独立董事张继勋先生、独立董事刘培勋先生因公未能亲自出席，李占通先生委托姚小青先生参加本次会议，张继勋先生、刘培勋先生委托独立董事谭焕珠先生参加本次会议。公司全体监事和部分高管列席本次会议。公司保荐人及公司律师列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长姚小青先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

    １．审议公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

    本项议案同意９票，反对０票，弃权０票获得通过。

    ２．审议公司《重大信息内部报告和保密制度》的议案；

    本项议案同意９票，反对０票，弃权０票获得通过。

    ３．审议公司《内幕信息及知情人管理制度》的议案；

    本项议案同意９票，反对０票，弃权０票获得通过。

    ４．审议公司《独立董事年报工作规程》的议案；

    本项议案同意９票，反对０票，弃权０票获得通过。

    ５．审议公司《审计委员会年报工作规程》的议案；

    本项议案同意９票，反对０票，弃权０票获得通过。

    ６．审议公司《子公司综合管理制度》的议案；

    本项议案同意９票，反对０票，弃权０票获得通过。

    ７．审议公司《突发事件处理制度》的议案；

    本项议案同意９票，反对０票，弃权０票获得通过。

    上述议案详见中国证监会创业板指定信息披露网站：

    巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中证网（ ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券网（ ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ ）、证券时报网 （ ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ ）、中国资本证券网 （ ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ ） 供投资者查阅。

    特此公告。

    天津红日药业股份有限公司董事会

    ２０１０年１月２５日