东北制药集团股份有限公司五届董事会第九次会议决议公告

    证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号2010-004

    东北制药集团股份有限公司五届董事会第九次会议决议公告

    东北制药集团股份有限公司五届董事会第九次会议于2010年1月26日上午9：00时以通讯表决方式召开。公司于2010年1月15日以专人送达、传真方式将会议通知送达至全体董事。

    会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    一、关于设立子公司东北制药奥立达（辽宁）生物医药有限公司的议案。

    具体内容详见公司公告《东北制药集团股份有限公司关于设立东北制药集团辽宁生物医药有限公司的公告》，公告编号:2010-002

    表决结果： 9票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

    东北制药集团股份有限公司

    董 事 会

    二O一O年一月二十六日