东北制药集团股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告

    证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号2010-003

    东北制药集团股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、增资的基本情况概述

    （一）增资的基本情况

    东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的全资子公司东北制药集团供销有限公司（以下简称“供销公司”）拟对下属公司沈阳东北大药房连锁店更名并增资4,000万元。

    沈阳东北大药房连锁店（拟更名为：沈阳东北大药房连锁有限公司）为公司下属全资的子公司供销公司的全资子公司。按审计基准日2009年8月31日计算的资产负债率为79.24%。供销公司拟对其进行更名并增资4,000万元，增资后供销公司对其控股比例为100%。

    东北制药集团供销有限公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于沈阳东北大药房连锁店更名并向该公司增资4000万元的议案》。公司同意供销公司对下属公司沈阳东北大药房连锁有限公司的增资行为。本次增资不构成关联交易。

    （二）本次增资具体方案

    单位：人民币万元

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    注：供销公司以2009年8月31日经审计的净资产18,202,876.74元和现金31,797,123.26元。对沈阳东北大药房连锁有限公司出资，增资后注册资本为5000万元，供销公司对沈阳东北大药房连锁有限公司控股比例为100%。

    二、增资标的基本情况和财务指标

    1、公司名称：沈阳东北大药房连锁店（拟更名为：沈阳东北大药房连锁有限公司）

    2、公司注册资本：壹仟万元人民币。

    3、工商注册号码:210102000014848（1-1）

    4、注册地点：沈阳市和平区南京北街107号

    5、法人代表：陈长海

    6、经营范围：主要经营：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品等。

    公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司辽宁分公司审计，2008年12月31日。公司资产总额85,813,178.5元、负债总额73,198,271.90元、资产负债率85.29%，营业收入268,668,010.33元、净利润5,885,606.43元。2009年8月31日，公司资产总额87,689,736.78元、负债总额69,486,860.04元、资产负债率79.24%，营业收入169,904,229.43元、净利润5,587,970.09元。

    三、公司董事会意见

    本次增资的主要目的是为了建立产权清晰的公司制企业，适应东北大药房连锁店的发展需要，增加销售规模及市场营销的竞争力。本次增资的资金来源为供销公司经审计的净资产及自有资金，符合公司发展战略。

    四、备查文件：

    东北制药集团供销有限公司第一届董事会第二次会议决议。

    特此公告。

    东北制药集团股份有限公司董事会

    二0一0年一月二十六日