“恒瑞医药”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    江苏恒瑞医药股份有限公司于近日召开四届二十次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2009年度报告及摘要。

    二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本620743220股为基数，每10股送2股派1元（含税）。

    三、通过关于变更固定资产折旧年限的议案。

    四、通过关于核销公司部分财产损失的议案。

    五、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。

    六、通过关于预计2010年度关联交易的议案：预计公司向江苏豪森药业股份有限公司（其总经理和公司董事长为关联自然人）销售及购买原料药的总价值分别为人民币100万元及50万元；双方互相委托生产部分产品，预计公司获得劳务收入650万元、支出劳务费100万元。

    七、通过关于成立物业管理公司的议案。

    八、通过《内幕信息及知情人管理备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

    九、通过公司章程修正案。

    董事会决定于2010年3月1日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。