北京天坛生物制品股份有限公司董事会四届二十一次会议决议

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会四届二十一次会议决议暨召开

2010年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2010年1月29日以书面文件方式发出会议通知，于2010年2月9日10：00在公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人。监事会五名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。

会议作出决议如下：

一、审议通过《关于为成都蓉生药业有限责任公司提供担保的议案》

同意为成都蓉生药业有限责任公司4亿元授信额度提供保证担保。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和公司章程的相关规定，经公司董事会决议，拟定于2010年2月25日9时在北京天坛生物制品股份有限公司会议室召开2010年度第一次临时股东大会，会期半天，股东出席会议费用自理。

（一）主要议程如下：

审议《关于为成都蓉生药业有限责任公司提供担保的议案》

（二）会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

2、截止2010年2月22日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该代理人不必是公司股东。

（三）登记方法：

1、法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记，自然人股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记，代理人出席持本人身份证、授权委托书，授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

2、会议登记时间：2010年2月23日-24日

3、登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司董事会办公室

4、邮政编码：100024

5、联系电话：010-65772357； 65762911-2727

6、传    真：010-65792747

7、联 系 人：慈翔 田博

特此公告。

附：授权委托书式样：

授权委托书

兹授权     先生(女士)代表本人(单位)出席北京天坛生物制品股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代为行使全部议项的表决权(若仅授权表决部分议项请注明)。

委托人签名：                    委托人身份证号码：

受托人签名：                    受托人身份证号码：

委托人持股数：                委托人股东帐号：

委托日期：

(注：委托书剪报、复印或按上述格式自制有效)

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2010年2月9日

证券代码：600161 证券简称：天坛生物    编号：临2010－006

北京天坛生物制品股份有限公司

关于为成都蓉生药业有限责任公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：成都蓉生药业有限责任公司

● 本次担保金额：4亿元

● 累计对外担保数量：4.6亿元贷款

一、担保情况概述：

经北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2010年2月9日第四届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司为控股子公司成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“蓉生药业”）4亿元授信额度提供保证担保。

本次对外担保事项，尚需提交2010年度第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

1、被担保人名称：成都蓉生药业有限责任公司

2、注册地点：成都市高新区起步园科园南路7号

3、法定代表人：崔萱林

4、经营范围：生物制品的研制、开发、生产、销售以及科研成果的转让；基因重组制品的研究、开发、生产、销售；批发生物制品（不含预防性生物制品）、化学药制剂；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（公司经营范围以登记机关核准登记为准）。

5、与我公司关系：控股子公司（持股比例90％）

6、主要财务指标：                     单位：万元

三、担保协议主要内容

1、协议主要内容：授信额度担保

2、担保期限： 1年

3、担保金额：4亿元

4、贷款银行：                         单位：万元

5、担保方式：保证担保

四、董事会意见：

董事会认为，蓉生药业申请上述4亿元授信额度，其经营业绩稳定、资信状况良好，担保风险可控，该担保不会给公司经营造成不利影响。

五、累计对外担保数量

截止本次公告日，我公司及控股子公司累计对外担保金额为4.6亿元，无逾期担保事项。

2010年2月5日，公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司股东会决议，同意为其下属子公司提供合计为7500万元的贷款担保。正在实施中，尚未签订贷款担保合同。该笔款项未计入累计数据中

六、备查文件

第四届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2010年2月9日