天津天药药业股份有限公司于2010年2月25日召开四届十一次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年期末总股本542889973股为基数，每10股派0.3元（含税）。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过《内幕信息知情人管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
董事会决定于2010年3月30日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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