“康恩贝”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    浙江康恩贝制药股份有限公司于2010年2月25日召开六届七次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日公司总股本32400万股为基数，每10股派1.5元（含税）。

    二、通过公司2009年年度报告及其摘要。

    三、通过公司2010年度日常关联交易事项的议案。

    四、同意公司及子公司2010年内向有关银行申请总额度不超过120000万元人民币的贷款授信额度。

    五、通过2010年公司继续为有关子公司提供一定额度的银行贷款或银行票据担保的议案，担保总额度合计为33000万元，所提供担保的标的为经公司股东大会审议批准确定的有效期起始日起一年期限内相关子公司在各自担保限额内办理的流动资金贷款或银行票据。

    六、通过公司为关联方兰溪市兰信小额贷款有限公司提供总额度不超过1800万元人民币的银行贷款担保的议案，所提供担保的标的为自本项议案经公司股东大会审议批准确定的有效期起始日起一年内该公司办理的短期银行贷款。

    上述担保的方式均为连带责任担保。截至2010年1月31日，公司对外担保（包括对控股子公司）总额1.355亿元人民币。

    七、同意公司继续安排不超过前一次募集资金（现金部分）额10%比例计1100万元的部分闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用，期限自本决议通过日起至2010年8月25日止。另，根据公司六届五次董事会决议安排暂作短期流动资金周转使用的1100万元闲置募集资金，已于2010年2月5日全部按期归还募集资金专用账户。

    八、同意以公司位于兰溪市康恩贝大道1号的康恩贝（兰溪）现代植物药产业园区内建筑面积25053.91平方米的房屋和面积170227.30平方米土地使用权资产（评估参考价8929.17万元）为公司向中国工商银行兰溪市支行申请总额不超过6300万元贷款提供抵押担保，所提供担保的标的为经公司本次董事会决议日起一年期限内公司在贷款限额内办理的期限不超过一年的流动资金贷款。

    九、同意公司全资子公司杭州康恩贝制药有限公司在其位于杭州滨江区滨康路568号厂区余留土地上建设杭州康恩贝生物科技产业发展基地项目，项目规划建筑用地面积为21908平方米，新建地上建筑面积48838平方米，地下建筑面积14755平方米；项目总投资19000万元人民币，由该公司自筹解决。

    十、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》。

    十一、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。

    董事会决定于2010年3月26日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。