西藏雅砻藏药股份有限公司2009年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示：本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。

    西藏雅砻藏药股份有限公司２００９年度股东大会于２０１０ 年３ 月３ 日１３：００ 整在上海市天目中路３８０号北方大厦２４楼会议室召开，出席本次会议的股东（代理人）共１７名，共计代表股份３４９，６７６，０４８ 股，占公司总股本的６０．７４％。本次会议由公司董事会召集、董事长朱贤麟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，国浩律师集团（上海）事务所出席本次大会进行见证并出具了《法律意见书》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定。本次会议以现场书面记名投票表决的方式，对大会各项议案逐项审议并表决如下：

    一、审议通过了《西藏雅砻藏药股份有限公司股东大会议事规则》

    有效表决票数为３４９，６７６，０４８ 票，其中同意票数３４９，６７６，０４８票，反对票数０票，弃权票数０票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    二、审议通过了《西藏雅砻藏药股份有限公司董事会议事规则》

    有效表决票数为３４９，６７６，０４８ 票，其中同意票数３４９，６７６，０４８票，反对票数０票，弃权票数０票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    三、审议通过了《西藏雅砻藏药股份有限公司募集资金管理制度》

    有效表决票数为３４９，６７６，０４８ 票，其中同意票数３４９，６７６，０４８票，反对票数０票，弃权票数０票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    四、审议通过了《西藏雅砻藏药股份有限公司关联交易决策制度》

    有效表决票数为３４９，６７６，０４８ 票，其中同意票数３４９，６７６，０４８票，反对票数０票，弃权票数０票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    五、审议通过了《西藏雅砻藏药股份有限公司对外担保决策制度》

    有效表决票数为３４９，６７６，０４８ 票，其中同意票数３４９，６７６，０４８票，反对票数０票，弃权票数０票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    六、审议通过了《西藏雅砻藏药股份有限公司独立董事制度》

    有效表决票数为３４９，６７６，０４８ 票，其中同意票数３４９，６７６，０４８票，反对票数０票，弃权票数０票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    七、审议通过了《西藏雅砻藏药股份有限公司对外投资管理制度》

    有效表决票数为３４９，６７６，０４８ 票，其中同意票数３４９，６７６，０４８票，反对票数０票，弃权票数０票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    八、审议通过了《西藏雅砻藏药股份有限公司２０１０年董事、监事薪酬的议案》

    有效表决票数为３４９，６７６，０４８ 票，其中同意票数３４９，６７６，０４８票，反对票数０票，弃权票数０票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    九、审议通过了《西藏雅砻藏药股份有限公司公司更名议案》

    有效表决票数为３４９，６７６，０４８ 票，其中同意票数３４９，６７６，０４８票，反对票数０票，弃权票数０票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    十、审议通过了《西藏雅砻藏药股份有限公司章程修改的议案》

    有效表决票数为３４９，６７６，０４８ 票，其中同意票数３４９，６７６，０４８票，反对票数０票，弃权票数０票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    十一、审议通过了《西藏雅砻藏药股份有限公司２００９年公司年报》

    有效表决票数为３４９，６７６，０４８ 票，其中同意票数３４９，６７６，０４８票，反对票数０票，弃权票数０票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    十二、审议通过了《西藏雅砻藏药股份有限公司２００９年公司年报摘要》

    有效表决票数为３４９，６７６，０４８ 票，其中同意票数３４９，６７６，０４８票，反对票数０票，弃权票数０票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    十三、审议通过了《西藏雅砻藏药股份有限公司２００９年度利润分配方案》

    经立信会计师事务所出具的《西藏雅砻藏药股份有限公司２００９年年度审计报告》确认，截止２００９年度公司累计未分配利润为－３１０，８１７，９０９．２４元，鉴于公司２００９ 年度累计未分配利润为－３１０，８１７，９０９．２４元，同意公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配、不转增。

    有效表决票数为３４９，６７６，０４８ 票，其中同意票数３４９，６７６，０４８票，反对票数０票，弃权票数０票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    十四、审议通过了《西藏雅砻藏药股份有限公司董事会２００９年度工作报告》

    有效表决票数为３４９，６７６，０４８ 票，其中同意票数３４９，６７６，０４８票，反对票数０票，弃权票数０票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    十五、审议通过了《西藏雅砻藏药股份有限公司监事会议事规则》

    有效表决票数为３４９，６７６，０４８ 票，其中同意票数３４９，６７６，０４８票，反对票数０票，弃权票数０票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    十六、审议通过了《西藏雅砻藏药股份有限公司监事会２００９年度工作报告》

    有效表决票数为３４９，６７６，０４８ 票，其中同意票数３４９，６７６，０４８票，反对票数０票，弃权票数０票；同意票数占参加表决的股东（代理人）所持（代理）有表决权股份总数１００％。

    国浩律师集团（上海）事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论意见如下：本律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    备查文件：

    １、西藏雅砻藏药股份有限公司２００９ 年年度股东大会决议

    ２、国浩律师集团（上海）事务所关于西藏雅砻藏药股份有限公司２００９ 年度股东大会的法律意见书

    特此公告。

    西藏雅砻藏药股份有限公司

    ２０１０年３月３日