“健康元”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    健康元药业集团股份有限公司于2010年3月5日召开四届七次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于核销呆帐及固定资产、存货报废的议案。

    二、通过2009年度利润分配预案：以公司2009年末总股本1097874000股为基数，每10股派2.5元（含税）。

    三、通过有关会计师事务所《关于公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》议案。

    四、通过2009年年度报告及其摘要。

    五、通过续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。

    六、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司外部信息使用人管理制度》。

    七、同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行宝安支行申请额度不超过人民币8000万元，期限为一年的流动资金贷款额度，由朱保国提供个人连带责任担保；拟向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行继续申请定期放款额度港币叁仟万元整为限的贷款。

    董事会决定于2010年3月31日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。