“新华医疗”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    山东新华医疗器械股份有限公司于2010年3月10日召开六届十七次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》。

    二、通过2009年年度报告及摘要。

    三、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本13439.4万股为基数，每10股派1.00元（含税）。

    四、通过《关联方占用上市公司资金情况的专项说明》。

    五、通过《2009年度激励奖金提取和分配方案》。

    六、通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。

    七、同意公司拟以1713万元的价格将持有的山东新华安得医疗用品有限公司（下称：安得医疗）35.69%的股权转让给法国 Patrick Choay S.A.（下称：Patrick）。同时，Patrick 拟向安得医疗增资507万元。公司放弃此次增资的优先认购权。在安得医疗完成上述股权转让及增资后，公司仍持有安得医疗15%的股权。

    董事会决定于2010年4月10日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它议案。