大连獐子岛渔业集团关于土地竞拍结果的公告

证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２０１０－１８

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

关于土地竞拍结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

依据大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过的《关于欧兰房地产开发有限公司参与大连市国有建设用地竞拍的议案》（详情见２０１０年３月１１日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公告【公告编号：２０１０－１７】），公司全资孙公司大连欧兰房地产开发有限公司于２０１０年３月１６日参与了大连市国有土地使用权交易中心关于（２０１０）—１１号地块的竞标。２０１０年３月１６日，根据挂牌出让结果，公司竞得上述（２０１０）—１１号地块。现将具体情况公告如下：

一、地块位置

地块位于大连市甘井子区红旗街道彩虹社区。

二、地块面积

出让面积为２１，８６６．７平方米。

三、用地性质及使用年限

土地使用性质为居住及服务配套设施；土地出让年限：住宅用地为７０年，配套设施用地４０年。

四、主要规划设计条件

拟建筑面积：约４１，０２０平方米，其中地上住宅约３８，５００平方米，半地下配套公建约２，５２０平方米（地下车库约４，８８０平方米）；住宅套型要求：９０平方米以下套型面积占住宅建筑总面积的７５％以上；容积率未限定。

五、成交价格和支付方式

成交价格９，７６２万元；根据成交确认书，公司已交纳的挂牌竞买保证金自动转作受让地块的定金。

六、本次竞得土地使用权对公司影响

大连欧兰房地产开发有限公司竞拍取得上述地块后，将在该地块建设“彩虹园”房地产项目，项目资金来源为公司自有资金及申请银行信贷资金。项目期２年，预计在２０１０年末开始实现部分销售收入并产生利润。该项目实施后，能在一定程度上改善公司产业结构和收入结构，降低公司产业机构和收入结构单一的风险；提高公司资金使用效率；为公司在新的业务领域积累经营管理经验。

七、备查文件

１、大连獐子岛渔业集团股份有限公司第三届董事会第二十九次（临时）会议决议；

２、大连市国土资源局土地成交确认书。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

２０１０年３月１８日

证券代码：００２０６９ 证券简称：獐子岛 公告编号：２０１０ － １９

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

关于召开公司２００９年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１０年２月２２日召开了第三届董事会第二十八次会议，会议定于２０１０年３月２３日召开公司２００９年年度股东大会。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》的要求，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司董事会已于２０１０年２月２３日发布了《关于召开公司２００９年年度股东大会的通知》，现就有关事项提示性公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１０年３月２３日（星期二）１４：３０

（２）网络投票时间为：２０１０年３月２２日 － ２０１０年３月２３日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年３月２３日９：３０ － １１：３０、１３：００ － １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年３月２２日１５：００ － ２０１０年３月２３日１５：００期间任意时间。

３、股权登记日：２０１０年３月１５日（星期一）

４、现场会议召开地点：大连市中山区人民路人寿大厦１７层会议室

５、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加会议的投票方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

二、本次股东大会出席对象

１、截至２０１０年３月１５日１５：００深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、见证律师。

三、本次会议审议的议案如下：

１、审议《２００９年度董事会工作报告》；

２、审议《２００９年度监事会工作报告》；

３、审议《２００９年度财务决算报告》；

４、审议《２００９年年度报告》及其摘要；

５、审议《２００９年度利润分配预案》；

６、审议《董事会关于公司２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

７、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》；

８、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案》；

９、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

１０、审议《公司董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；

１０．１ 董事候选人：吴厚刚先生

１０．２ 董事候选人：周延军先生

１０．３ 董事候选人：邵万福先生

１０．４ 独立董事候选人：戴大双女士

１０．５ 独立董事候选人：陈国辉先生

１０．６ 独立董事候选人：孙颖士先生

１０．７ 独立董事候选人：魏炜先生

１１、审议《公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；

１１．１ 非职工监事候选人：徐勤山先生

１１．２ 非职工监事候选人：林治海先生

１１．３ 非职工监事候选人：石天栋先生

１２、审议《关于修改公司章程的议案》

１３、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

１４、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；

１５、审议《大连獐子岛渔业集团股份有限公司非公开发行股票预案》；

１６、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》；

１７、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

公司独立董事将在本次大会上进行述职。具体内容详见２０１０年２月２３日巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的相关公告及文件。

本次股东大会审核的议案内容详见２００９年１２月１８日和２０１０年２月２３日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）上的公司董事会决议公告和监事会决议公告。

四、本次股东大会现场会议的登记办法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

２、登记时间：２０１０年３月２２日９：００ － １１：３０、１３：３０ － １７：００

３、登记地点：大连中山区人民路人寿大厦１７楼公司证券部

４、登记手续：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件１），以便登记确认。传真及信函应在２０１０年３月２２日１７：００前送达公司证券部。来信请于信封注明“股东大会”字样。

五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年３月２３日９：３０ － １１：３０、１３：００ － １５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投资者投票代码：３６２０６９；投票简称为：獐子投票。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）整体与分拆表决

①整体表决

注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的除适用累积投票制表决的议案１０和议案１１的其他１５项议案（以下简称“非累积投票制议案”），投资者对“总议案”进行投票视为对该１５项议案表达相同意见；股东对总议案表决后，对适用累积投票制的议案１０和议案１１的每一子议案尚须逐项进行表决。

②分拆表决

注：１００元代表对总议案，即本次股东大会审议的非累积投票制议案进行表决；１．００元代表对议案１进行表决；１４．００元代表对议案１４下全部子议案进行表决，１４．０１元代表议案１４中子议案（１），１４．０２元代表议案１４中子议案（２），依此类推。

股东对总议案的表决只包括对非累积投票制议案的全部表决，不包括适用累积投票制的议案１０和议案１１。在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

在股东对议案１４进行投票表决时，如果股东先对议案１４子议案的一项或多项投票表决，然后对议案１４投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案１４的投票表决意见为准；如果股东先对议案１４投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案１４的投票表决意见为准，依次类推。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

①非累积投票制议案：除议案１０及议案１１之外的议案，股东按下表申报股数：

②累积投票制议案：议案１０及议案１１，在“委托价格”项填报对应申报价格，在“委托数量”项下填报投向该候选人的票数。

Ａ．股东拥有的选举董事的总票数，为其持有的股数与７的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人吴厚刚先生、周延军先生、邵万福先生、戴大双女士、陈国辉先生、孙颖士先生、魏炜先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与７的乘积。

Ｂ．股东拥有的选举监事的总票数，为其持有的股数与３的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人徐勤山先生、林治海先生、石天栋先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与３的乘积。

由于原监事候选人增加为 ３ 人，本次投票实行差额选举，从中选举 ２ 人担任公司非职工代表监事。

Ｃ．股东（包括股东代理人）对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积投票表决数与实际投票数的差额部分视为放弃。

（４）确认投票委托完成

（５）投票举例

股权登记日持有“獐子岛”股票的投资者选举董事候选人吴厚刚先生，同时对议案２投反对票，对其他非累积投票制议案投赞成票，申报顺序如下：

４、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

（二）采用互联网投票操作流程

１、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申报服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６ － ８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５ － ８３９９１８８０ ／ ２５９１８４８５ ／ ２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５ － ８３９９１０２２ ／ ８３９９０７２８ ／ ８３９９１１９２

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“大连獐子岛渔业集团股份有限公司２００９年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１０年３月２２日１５：００至２０１０年３月２３日１５：００的任意时间。

４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

（三）注意事项：

１、网络投票不能撤单；

２、对不符合上述要求的申报将作无效申报，不纳入表决统计；

３、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

４、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

５、如需查询投票结果，请于投票当日１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项：

１、会议联系人：刘勇 陈国斌

联系电话：０４１１ － ８２６５９６６６ 转 ８０１５ ／ ８０９４

传真：０４１１ － ８２６３４１８７

通讯地址：大连中山区人民路人寿大厦１７楼，邮编：１１６００１

２、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

２０１０年３月１８日

附件１：

股东参会登记表

附件２：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席大连獐子岛渔业集团股份有限公司２００９年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：（说明：在各“表决意见”栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。在“投票数”栏中，应分配投票数。若无明确指示，代理人可自行投票。）

注：对每一采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

２、单位委托须加盖单位公章。

３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。