岳阳纸业股份有限公司关于召开2009年度股东大会的催告通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司曾于2010年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《岳阳纸业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

    一、会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2010年3月23日下午2:00

    网络投票时间为：2010年3月23日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00。

    二、现场会议召开地点：

    湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

    三、会议方式：

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    四、审议事项：

    1、 岳阳纸业股份有限公司2009年度董事会工作报告

    2、 岳阳纸业股份有限公司2009年度监事会工作报告

    3、 岳阳纸业股份有限公司2009年度财务决算报告

    4、 岳阳纸业股份有限公司2009年度利润分配方案

    5、 关于聘任公司2010年度审计机构的议案

    6、 岳阳纸业股份有限公司2009年年度报告及年度报告摘要

    7、 关于2010年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案

    8、 关于2010年日常关联交易的议案

    9、 关于调整《岳阳纸业股份有限公司关于申请向原股东配售股份的议案》中募集资金用途的议案

    10、 岳阳纸业股份有限公司关于增加湖南骏泰浆纸有限责任公司注册资本的可行性研究报告

    11、 关于签订《股权转让协议》之补充协议的议案

    12、 关于延长配股授权期限的议案

    五、股东参加投票表决的重要性：

    1、有利于保护自身利益不受到侵害；

    2、充分表达意愿,行使股东权利；

    3、未参与本次投票表决的股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东,如股东会决议获得通过,仍须按表决结果执行。

    六、会议出席对象：

    1、截至于2010年3月16日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

    2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。

    七、现场会议参加办法：

    1、会前登记

    法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

    2、会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

    3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

    4、联系方式：

    联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

    邮政编码：414002