“复星医药”公布董监事会决议公告

    “复星医药”公布董监事会决议公告

    上海复星医药（集团）股份有限公司于2010年3月23日召开四届六十九次董事会及第四届监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2009年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：公司拟以2009年12月31日公司总股本1237774909股为基数，每10股送 1股派1.00元（含税）；同时以资本公积金每10股转增4股。

    三、通过续聘安永华明会计师事务所担任公司2010年度审计机构的提案。

    四、通过关于公司2009年日常关联交易报告及2010年日常关联交易预计的提案。

    五、通过公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动的管理办法。

    六、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。

    上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。