马应龙药业公司第六届董事会第十六次会议决议公告

    马应龙药业集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

    2010-03-27       来源：上海证券报

    证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2010-003

    马应龙药业集团股份有限公司

    第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次会议于2010年3月25日上午9：00在公司四楼会议室召开，公司六名董事出席了本次会议。公司独立董事刘祥青先生因事不能参加会议，委托公司独立董事奚农葆先生代为行使表决权。公司监事会三名监事均列席会议。会议由陈平先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》

    同意：7票；反对：0票；弃权：0票

    2、审议通过了《2009年度独立董事工作报告》

    同意：7票；反对：0票；弃权：0票

    3、审议通过了《2009年度总经理工作报告》

    同意：7票；反对：0票；弃权：0票

    4、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

    同意：7票；反对：0票；弃权：0票

    经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度财务决算数据如下：

    一、经营指标

    2009年度营业收入为1,021,983,355.06元，同比增长26.23％；归属于母公司所有者的净利润为180,081,085.42元，同比增长123.9％；每股收益为1.09元，同比增长123.9％

    2008年度营业收入为809,630,970.50元，归属于母公司所有者的净利润为80,429,493.75元，每股收益为0.49元。

    二、资产状况

    2009年末归属于母公司所有者的股东权益为951,437,906.80元，每股净资产为5.74元，资产总额为1,435,824,427.02元。

    2008年末归属于母公司所有者的股东权益为780,575,855.76元，每股净资产为4.71元，资产总额为1,162,889,531.16元。

    三、现金流量

    2009年度经营活动产生的现金流量净额为216,112,501.79元，每股经营活动产生的现金流量净额为1.30元。

    2008年度经营活动产生的现金流量净额为102,586,327.54元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.62元。

    5、审议通过了《2009年度利润分配预案》

    同意：7票；反对：0票；弃权：0票

    经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度实现净利润156,577,966.35元（为母公司数，下皆为母公司数），加上2009年初公司未分配利润269,002,664.03元，减去发放的2008年度现金股利9,210,553.20元和股票股利36,842,213.00元，2009年末本公司可供股东分配的利润为379,527,864.18元。

    根据公司需要，提议公司 2009年度利润分配方案如下：

    1、按照2009年度净利润的 10%提取法定盈余公积15,657,796.64元。

    2、拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发股利如下：每10股派发现金股利3元（含税），派发现金红利总额为49,736,987.40元。

    6、审议通过了《关于公司聘请2010年度审计机构及决定其报酬的议案》

    同意：7票；反对：0票；弃权：0票

    董事会经审议同意继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构，费用为45万元。

    7、审议通过了《2009年年度报告及摘要》

    同意：7票；反对：0票；弃权：0票

    详情请参看公司《2009年年度报告及摘要》。

    8、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》

    同意：7票；反对：0票；弃权：0票

    详情请参看上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    9、审议通过了《公司2009年度社会责任报告》

    同意：7票；反对：0票；弃权：0票

    详情请参看上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    10、审议通过了《关于利用公司自有闲置流动资金进行证券投资的议案》

    同意：7票；反对：0票；弃权：0票

    自2007年以来，公司利用不超过1.5亿闲置流动资金进行证券投资取得了较好的投资收益。基于当前投资环境的分析与判断，为充分利用好现有的闲置流动存量资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，公司拟继续使用该笔资金进行短期投资。董事会经审议同意公司2010年度继续以不超过1.5亿元自有闲置流动资金进行证券投资，并授权公司管理层及资产营运中心行使资金运作的执行权。公司证券投资以严格控制风险，保障资金安全，兼顾流动性为原则，投资范围主要为IPO申购、医药类股票投资及参与重点企业的定向增发。证券投资的实施严格遵循公司相关制度和流程。

    11、审议通过了《公司年报报告制度》

    同意：7票；反对：0票；弃权：0票

    12、审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》

    同意：7票；反对：0票；弃权：0票

    13、审议通过了《公司外部信息报送和使用管理制度》

    同意：7票；反对：0票；弃权：0票

    14、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

    同意：7票；反对：0票；弃权：0票

    特此公告。

    马应龙药业集团股份有限公司董事会

    二〇一〇年三月二十七日

    证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2010—004

    马应龙药业集团股份有限公司

    第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    马应龙药业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十二次会议于2010年3月25日上午9：00在公司四楼会议室召开，公司三名监事均出席了本次会议，会议由王方明先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司监事会审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《2009年年度报告及摘要》

    同意：3票；反对：0票；弃权：0票

    会议审议并一致通过了《2009年年度报告及摘要》。公司三名监事一致认为，公司2009年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议2009年年度报告的人员有违反保密规定的行为。

    2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》

    同意：3票；反对：0票；弃权：0票

    3、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》

    同意：3票；反对：0票；弃权：0票

    马应龙药业集团股份有限公司监事会

    二〇一〇年三月二十七日

    证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2010-005

    马应龙药业集团股份有限公司

    关于股东股权解除质押暨继续质押的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司于2008年12月4日公告公司控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）将所持公司股份质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行事宜。

    2010年3月25日，公司接中国宝安函告，中国宝安于2010年3月25日办理了股权解除质押手续，同日将所持公司股份48,524,351股(占公司总股本的29.27%)重新质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押和重新质押手续。

    特此公告。

    马应龙药业集团股份有限公司董事会

    二〇一〇年三月二十七日