华东医药股份有限公司六届七次董事会决议公告

华东医药股份有限公司六届七次
董事会决议公告

证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号： ２０１０－００６

华东医药股份有限公司六届七次

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华东医药股份有限公司第六届董事会第七次会议的通知于２０１０年３月１０日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于２０１０年３月２５日在杭州金溪山庄召开。会议应参加董事８名，实际参加董事８名。会议由公司董事长李邦良主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司２００９年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 ８ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

二、审议通过《公司２００９年度财务决算报告》

表决结果：赞成 ８ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

三、审议通过《公司２００９年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 ８ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

四、审议通过《公司２００９年年度报告全文及摘要》

年报全文及摘要详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１０—００８号公告。

表决结果：赞成 ８ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

五、审议通过《公司２００９年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所有限公司审计，归属于母公司２００９年度净利润２１７，３６９，３３６．８６元，按弥补未分配利润负数后余额的１０％提取法定盈余公积１７，３３５，９９５．０２元后，年末实际可供股东分配的利润为１５６，０２３，９５５．２０元。

公司２００９年度的利润分配预案为：以２００９年末总股本４３，４０６万股为基数，每１０股派发现金股利 ３．３元（含税），本次股利分配总额为１４３，２３９，７９７．０３元，剩余未分配利润 １２，７８４，１５８．１７元结转至以后年度分配。本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 ８ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

六、审议通过《公司内部控制自我评价报告》

年报全文及摘要详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１０—００９号公告。

表决结果：赞成８票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

七、审议通过《公司内幕信息及知情人管理制度》、《公司信息外部使用人管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》

上述制度全文详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司公告２０１０年２０１０—０１０、２０１０—０１１、２０１０—０１２、２０１０—０１３号公告。

表决结果：赞成 ８ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

八、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所有限公司为本公司２０１０年财务审计中介机构的议案》

同意公司继续聘任天健会计师事务所有限公司进行２０１０年年度财务报表审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议并就续聘会计师事务所发表意见。预计公司２００９年度审计报告的审计费用约为１００万元。

表决结果：赞成 ８ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

九、审议通过《公司关于预计２０１０年发生的日常关联交易事项的议案》

预计公司２０１０年，发生的日常关联交易总额将不超过１２０５０万元，其中销售发生的日常关联交易不超过人民币５００万元，采购发生的日常关联交易不超过人民币７５００万元，提供劳务发生的日常关联交易不超过１１５０万元，接受劳务发生的日常关联交易不超过１０００万元，技术服务、授权及转让等发生的日常关联交易不超过１６００万元，发生的其他日常关联交易（商业房产租赁等）不超过３００万元。详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１０—０１４号公告。

表决结果：涉及和华东医药集团关联企业之间的关联交易，赞成６ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票（关联董事周金宝、万玲玲回避表决）；涉及和中国远大集团关联企业之间的关联交易，赞成５ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票（关联董事李邦良、刘程炜、刘士君、回避表决）

十、审议通过公司《关于以调解方式解决杨歧房产收益承诺法律诉讼

事项的议案》

同意公司就杨歧房产收益承诺诉讼事项与被告浙江远大及第三人远大集团达成和解意向，解除公司和浙江远大签订的《杭州杨岐房地产开发有限公司股权转让之协议书》，公司出让杨歧房产１００％股权给远大集团，远大集团出资１．８亿元替被告浙江远大返还给公司杨歧房产股权转让款。

详见公司随后发布的相关公告。该事项需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 ５ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票（关联董事回避表决）。

十一、审议通过《关于增补吕梁先生为公司第六届董事会董事的议案》

董事会同意增补吕梁先生为本公司第六届董事会董事 （简历附后）。董事会提名委员对其任职资格进行了审核，独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１０—０１６号公告。

表决结果：赞成 ８ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

十二、审议通过《关于公司为中美华东向工行申请６２００万元续授信及向发银行申请１亿元续授信提供担保的议案》

详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１０—０１７号公告。

表决结果：赞成 ８ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：赞成 ８ 票；反对０票；弃权０票。

十四、审议通过《关于提请召开公司２００９年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 ８ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

股东大会的通知公司将另行通知。

上述二、三、四、五、八、九、十、十一、十二、十三项议案，需提交公司２００９年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

２０１０年３月２５日

证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号： ２０１０－００７

华东医药股份有限公司六届

五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华东医药股份有限公司第六届监事会第五次会议的通知于２０１０年３月１０日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于２０１０年３月２５日在杭州金溪山庄召开。会议应参加监事５名，实际参加监事５名。符合《公司法》和《监事会议事规则》的有关规定，本次会议合法有效。监事会就以下事项进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司２００９年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 ５ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

二、审议通过《公司２００９年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 ５ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

三、审议通过《公司２００９年度财务决算报告》

表决结果：赞成 ５ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

四、审议通过《公司２００９年年度报告全文及摘要》

年报全文及摘要详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１０—００８号公告。

表决结果：赞成 ５ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

五、审议通过《公司２００９年度内部控制自我评价报告》

报告全文详见深交所巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１０—００９号公告。

表决结果：赞成 ５ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

六、审议通过《公司关于预计２０１０年发生的日常关联交易事项的议案》

预计公司２０１０年，发生的日常关联交易总额将不超过１２０５０万元，其中销售发生的日常关联交易不超过人民币５００万元，采购发生的日常关联交易不超过人民币７５００万元，提供劳务发生的日常关联交易不超过１１５０万元，接受劳务发生的日常关联交易不超过１０００万元，技术服务、授权及转让等发生的日常关联交易不超过１６００万元，发生的其他日常关联交易（商业房产租赁等）不超过３００万元。详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１０－０１４号公告。

表决结果：赞成 ５ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

七、审议通过公司《关于以调解方式解决杨歧房产收益承诺法律诉讼事项的议案》

同意公司就杨歧房产收益承诺诉讼事项与被告浙江远大及第三人远大集团达成和解意向，解除公司和浙江远大签订的《杭州杨岐房地产开发有限公司股权转让之协议书》，公司出让杨歧房产１００％股权给远大集团，远大集团出资１．８亿元替被告浙江远大返还给公司杨歧房产股权转让款。公司监事会及独立董事就该事项发表了专门意见。

详见公司随后发布的相关公告。

表决结果：赞成 ５ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

八、审议通过《关于公司为中美华东向工行申请６２００万元续授信及向发银行申请１亿元续授信提供担保的议案》

详见巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１０－０１７号公告。

表决结果：赞成 ５ 票；反对 ０ 票；弃权 ０ 票。

上述一、二、三、四、六、七、八项议案，需提交公司２００９ 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

２０１０年３月２５日

证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号： ２０１０－０１４

华东医药股份有限公司董事会关于本公司及控股子公司２０１０年度内预计

发生的日常性关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司主营业务为医药工业生产和医药商业经营，因此在医药工业生产过程中与本公司股东单位及其关联公司，发生原料采购、研发技术服务、动力保障、场地设备租赁、劳务服务等方面的日常关联交易；在医药商业经营中出现医药品种的代理、多种形式的购销行为等。２００９年度公司及公司控股子公司与股东单位及其关联企业发生的日常关联交易总额为９１９１．９２万元，其中与华东医药集团关联企业交易额为７６５３．９２万元，与中国远大集团关联企业交易额为１５３８万元。

现以公司２００９年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子公司２０１０年度将发生的日常关联交易做出预测。

一、２０１０年公司及控股子公司日常关联交易的预测

工业生产方面：

商业经销方面：

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方介绍：

（１）中国远大集团有限公司

中国远大集团有限责任公司为本公司控股股东，主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。

涉及到的关联采购、经销和代理的四川远大蜀阳药业有限公司、雷允上药业有限公司、常熟雷允上制药有限公司均为该股东控制下的医药制造企业。

①四川远大蜀阳药业股份有限公司：主营业务范围是制造冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸）、血液制品等；注册地点和办公地点均为四川省成都市顺城大街３０８号冠城广场３２层，法定代表人蒋德席，注册资本人民币７０００万元，税务登记证号码５１０１００００００７２９９２。２００９年末未经审计的主营业务收入３２６６７．７２万元，实现净利润７８０８．０８万元，期末净资产为３２４１８．５１万元；

②雷允上药业有限公司：注册地点和办公地点均为苏州市高新区横山路８６号，法人代表周一君，注册资本９７２０万元，税务登记证号码３２０５０８１３７７５１７６１。２００９年未经审计的主营业务收入１３９６０万元，实现净利润２６７８万元，期末净资产１５３８７万元；

③常熟雷允上制药有限公司：注册地点和办公地点均为常熟市黄河路２３２号，法定代表人周一君，注册资本人民币２３００万元，税务登记证号码３２０５８１７０３６７２８２３。２００９年未经审计的主营业务收入５０５７．３５万元，实现净利润４１２．４３万元，期末净资产６３３７．０４万元。

（２）杭州华东医药集团有限公司

杭州华东医药集团有限公司为本公司第二大股东，属国有企业，经营范围为授权经营的国有资产管理。

涉及到的原料采购、技术服务与技术合作、设备加工与安装、劳务和动力服务等工业事项的浙江华义医药有限公司、华东普洛医药科技有限公司、杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司和杭州华东工贸公司均为该股东控制下医药制造和技术服务企业。

①浙江华义医药有限公司：经营范围医药中间体、医药原料药；注册地点浙江省义乌市义南工业区，办公地点位于浙江义乌义东路６１号１０楼，法定代表人李邦良，注册资本３００万美元，税务登记证号码３３０７２５７２１０９９３０３。２００９年，未经审计的主营业务收入２９９４５．７８万元，实现净利润５２６０．５２万元，期末净资产１３１２４．５９万元；

②华东普洛医药科技有限公司：经营范围研究、开发医药、原料药和保健品；研究、开发、生产和销售医药中间体；医药电子技术和系统软件的开发、技术咨询及转让等；注册地点杭州市西湖区文二路２４７号，办公地点位于杭州市莫干山路８６６号，法定代表人李邦良，注册资本２００万美元，税务登记证号码３３０１６５７２８９８８７０９。２００９年，未经审计的主营业务收入３１２．９８万元，实现净利润－１５．５１万元，２００９年期末净资产６１０．１２万元；

③杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司：经营范围化学原料药、化学药制剂、中成药、生物制品、食品添加剂、医药中间体的研究开发，生物医疗产品的综合技术开发、咨询、服务、成果转让；注册地点杭州市西湖区文二路３９１号西湖国际科技大厦Ｃ９１０，办公地点杭州市西湖区文二路３９１号西湖国际科技大厦Ｃ９１０，法定代表人潘福生，注册资本人民币３００万元，税务登记证号码３３０１６５７３６８９１１６８。２００９年，未经审计的主营业务收入４９１８．６６万元，实现净利润２２０２．４１万元，期末净资产３７９５．８４万元；

④杭州华东工贸公司：经营范围是制药机械及化工设备的制造及安装；注册地点和办公地点均为杭州市莫干山路８６６号，法定代表人蒋建文，注册资本人民币５０万元，税务登记证号码３３０１９１１４３０７９４８１。该公司目前计划停业。２００９年，未经审计的主营业务收入５３２．８万元，实现净利润 －１２．５７万元，期末净资产 ２７５．２万元；

涉及到产品购销与代理、经销等商业事项的杭州朱养心药业有限公司、杭州九源基因工程有限公司、华东医药集团康润制药公司、浙江华义医药有限公司均为该股东控制下的医药制造企业。

①杭州朱养心药业有限公司，经营范围中成药制造、收购中药材（本公司自用）；注册地点和办公地点均为杭州市拱墅区教工路６０１号，法定代表人李邦良，注册资本人民币２８６万元，税务登记证号码３３０１９１１４３０４２４７８。２００９年，未经审计的主营业务收入５０７７．９８万元，实现净利润８４５．６３万元，期末净资产２９２１．２３万元；

②杭州九源基因工程有限公司，经营范围生产经营注射剂，原料药，生物医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；注册地点杭州市下沙高新技术产业开发区下沙科技工业园，办公地点杭州下沙经济技术开发区８号大街东，法定代表人李邦良，注册资本５５０．８万美元，税务登记证号码３３０１９５６０９１３０３１５。２００９年，未经审计的主营业务收入１３６５６．６６万元，实现净利润２１０１．１７万元，期末净资产为１１２５２．１４万元；

③华东医药集团康润制药公司，经营范围片剂、冲剂、酊剂、胶囊剂、糖浆剂制造；注册地点和办公地点均为浙江安吉县孝丰镇城东路２４号，法定代表人李邦良，注册资本人民币１３５７．６２万元，税务登记证号码３３０５２３６０９６０１９４９。２００９年，未经审计的主营业务收入５９９８．１９万元，实现净利润１７０．７９万元，期末净资产为１８９６．２８万元．

２、关联关系：上述二大股东及其子公司均为本公司的关联方。

３、履约能力分析：上述两大股东及其控制的子公司的经营活动正常，企业持续盈利，财务状况良好，具备履约能力。

二、日常关联交易事项的定价政策和定价依据

１、药品采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务将根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商推定。

２、 设备采购与工程安装采取招标方式确定价格范围，并综合各方面因素协商定价；水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；设备租赁的定价主要以资产的实际折旧情况为依据；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁主要参照同类市场价格水平。

三、日常关联交易事项相关协议的签署情况

１、 本公司以前年度与杭州华东工贸公司和华东医药集团生物工程研究所已就工程设计与安装及有关产品技术服务签署了有关意向和协议，有些将于２０１０年继续实施并结算。与生物工程研究所２０１０年度因新产品研发和工艺改进方面预计仍将有交易发生，相关协议将另行签署；杭州华东工贸公司目前计划停业，预计相关协议在２０１０年结算之后，公司未来将不再与其发生类似关联交易。

２、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。

四、日常关联交易的交易目的以及对公司的影响

１、 交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况

公司向关联方采购为原辅材料，向关联方销售（代销）主要为药品，这些交易都是公司正常生产经营所需要的正常业务行为，且长期以来与上述关联方维持业务往来；公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋和设备等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程度创造效益。预计公司２０１０年度将继续存在上述关联交易。

２、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

公司的主营业务是医药产品的生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

３、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

４、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

公司及控股子公司２０１０年度内预计与关联方发生的日常性关联交易议案已经本公司第六届董事会第七次会议审议通过。根据《股票上市规则》的有关规定，关联董事并就该事项进行了回避表决，独立董事出具独立意见如下：

独立董事认为：公司与股东子公司之间存在一定数量的关联交易，系因公司生产经营所需，交易价格遵循了公正、公平、公开及市场化定价的原则，方案表决时，关联董事回避表决。交易及决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关规定，关联交易公平合理，交易价格公允，没有损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

２０１０年３月２５日

证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号： ２０１０－０１６

华东医药股份有限公司关于

增补公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司原董事钟鸣先生于２０１０年１月４日因个人原因辞去公司董事职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名吕梁先生为公司董事候选人（简历及个人情况详见附件），任期至第六届董事会届满。

公司董事会提名委员会及独立董事已对吕梁先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

董事会同意增补吕梁先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司２００９年度股东大会审议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2010年3月25日

附件：吕梁先生简历及有关情况

吕梁，男，１９７４年出生，大学本科。

⑴、教育背景、工作经历、兼职等情况：

１９９３年９月－１９９７年７月，就读于北京工业大学电子工程专业；

１９９７年７月－２００１年７月，任远大资产管理有限公司项目经理；

２００１年７月－现在，就职于常熟雷允上制药有限公司，历任副总经理，现任总经理；

⑵、吕梁先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司存在关联关系。

⑶、截止披露日，吕梁先生没有持有本公司股份。

⑷、吕梁先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：０００９６３ 证券简称：华东医药 公告编号：２０１０－０１７

华东医药股份有限公司关于为控股子公司杭州中美华东制药有限公司的

银行续授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

贷款人：中国工商银行浙江省分行营业部和上海浦东发展银行杭州分行

借款人：杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东”）

担保人：华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”）

担保金额：人民币１６２００万元整，其中：中国工商银行浙江省分行营业部６２００万元，上海浦东发展银行杭州分行１００００万元整

本公司拟为中美华东向工行浙江省分行营业部申请人民币６２００万元续授信，向上海浦东发展银行杭州分行申请人民币１００００万元银行续授信提供担保，该担保事宜于２０１０年３月２５日经本公司第六届董事会第七次会议审议通过。

该担保议案需提交公司２００９年度股东大会审议，股东大会通知详见公司巨潮资讯网上发布的２００９—０１８号公告。

二、被担保人基本情况

被担保人：杭州中美华东制药有限公司

注册地点：杭州市莫干山路８６６号祥符桥

法定代表人：李邦良

经营范围： 中西原料药及制剂，保健品，生物工程产品，兽药制造。

与本公司关系：本公司为中美华东控股股东，持有其７５％股权

截止２００９年１２月３１日，中美华东经审计的总资产为７０，３２３万元，总负债为２２，４４８万元（其中贷款总额６，５００万元），资产负债率３１．９２％，净资产４７，８７５万元。

三、担保协议的主要内容

在与浙江省工行营业部的贷款担保中，本公司尚未与贷款人签署《最高额保证合同》，该保证合同自贷款人实际发放贷款之日起生效。

在与上海浦东发展银行的贷款担保中，本公司尚未与贷款人签订《最高额保证合同》，该保证合同自贷款人实际发放贷款之日起生效。

担保方式：两笔贷款担保均为连带责任保证。

担保期限：两笔担保合同的担保期限均为一年。

担保金额：人民币１６２００万元整，其中工行浙江省分行营业部６２００万元，上海浦东发展银行杭州分行１００００万元整。

四、董事会意见

本公司董事会经审议，认为此次担保是本公司为控股子公司业务发展需要拟向银行借款提供的担保，中美华东经营状况良好，财务状况稳定，盈利能力较强，资信情况良好，有能力按期偿还债务，本公司为其提供担保不会损害上市公司利益。

五、累计对外担保数量

截至公告日，本公司对外担保余额为８，５００万元，占公司２００９年末经审计净资产１１３，０７２万元的７．５２％，均为为控股子公司提供的担保，其中为中美华东累计担保余额为６，５００万元，无逾期担保情形。

本公司及控股子公司累计对外担保４６，５００万元（其中：中美华东为本公司提供贷款担保３８，０００万元），占公司２００９年末经审计净资产１１３，０７２万元的４１．１２％。

六、备查文件

本公司六届七次董事会关于这两笔担保的董事会决议

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

２０１０年３月２５日